{"id":26782,"date":"2020-01-10T12:04:48","date_gmt":"2020-01-10T17:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=26782"},"modified":"2020-04-15T09:04:42","modified_gmt":"2020-04-15T14:04:42","slug":"dos-detenidos-dentro-de-investigacion-ota-enfrentaran-proceso-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/dos-detenidos-dentro-de-investigacion-ota-enfrentaran-proceso-penal\/","title":{"rendered":"Dos detenidos dentro de investigaci\u00f3n \u201cOta\u201d enfrentar\u00e1n proceso penal"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 024-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-26783 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/detenidos-dentro-de-investigacion-Ota.jpg\" alt=\"Dos detenidos dentro de investigaci\u00f3n Ota enfrentar\u00e1n proceso penal\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>La hora de la instalaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos est\u00e1 por definirse. Se realizar\u00e1 en la Unidad Judicial Penal en Otavalo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.-<\/strong> La Fiscal\u00eda de Pichincha ejecut\u00f3 las \u00f3rdenes de detenci\u00f3n contra Mauro Rafael F. G. y Pedro Ignacio R. S., investigados por los presuntos delitos de\u00a0 asociaci\u00f3n il\u00edcita, enriquecimiento privado no justificado y defraudaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n<p>La noche del 9 y la madrugada del 10 de enero de 2020, la fiscal especializada en Administraci\u00f3n P\u00fablica, Jimena Moina Molina, lider\u00f3 el operativo \u201cOta\u201d en la provincia de Imbabura, en el cual se ejecutaron cuatro allanamientos: tres en Otavalo y uno en Cotacachi.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n se ejecut\u00f3 con el apoyo de cuatro fiscales y sus equipos de trabajo, as\u00ed como agentes investigadores de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) y grupos especializados de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n<p>En los inmuebles se levantaron los siguientes indicios: doce mil d\u00f3lares en efectivo, encontrado en la caja fuerte del lugar de compra y venta de veh\u00edculos, donde tambi\u00e9n fue detenido Pedro Ignacio R. S. Adem\u00e1s, se levantaron tel\u00e9fonos celulares, documentaci\u00f3n financiera, equipos tecnol\u00f3gicos, un autom\u00f3vil, entre otros.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda de Pichincha abri\u00f3 una investigaci\u00f3n previa por este caso hace nueve meses. Durante ese tiempo, se obtuvieron indicios relacionados con reporte de varias entidades bancarias, copias de escrituras en las que se reflejan transacciones bancarias de compra-venta de inmuebles y movimientos migratorios.<\/p>\n<p>Asimismo, informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que hacen presumir que los ingresos consignados en las declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2012-2019 no son concordantes con las acreditaciones realizadas en el sistema financiero nacional y que los bienes inmuebles declarados tampoco guardan relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n de la base tributaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 024-DC-2020 La hora de la instalaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos est\u00e1 por definirse. Se realizar\u00e1 en la Unidad Judicial Penal en Otavalo. Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.- La Fiscal\u00eda de Pichincha ejecut\u00f3 las \u00f3rdenes de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":26783,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2141,2140],"tags":[],"class_list":["post-26782","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-enero-2020","category-2140"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26782","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26782"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26782\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26784,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26782\/revisions\/26784"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}