UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS
Esta Unidad tiene como objetivo investigar las actividades y a los responsables del delito de lavado de activos, y judicializarlos; así como la recuperación de activos que han sido utilizados para el financiamiento de otros delitos, como narcotráfico, terrorismo y otros realcionados con corrupción. También, evitar que los capitales ilícitos ingresen al sistema financiero, con el fin de ocultar su procedencia.
Las investigaciones de inteligencia cuentan con el apoyo de redes internacionales en la lucha contra el lavado de activos, que en el marco de sus competencias trabajan en conjunto con la Fiscalía General del Estado, lo que hace posible sumar esfuerzos con el objetivo de detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, corretaje (negocios), comercio interno y externo, transferencia gratuita, conversión y tráfico de activos, que fueren producto de delitos o constituyan instrumentos de ellos, para conseguir que se apliquen las sanciones correspondientes.
Además, decomisará –en beneficio del Estado– los activos de origen ilícito y ejecutará acciones y gestiones para recuperarlos, cuando sean producto del lavado de activos cometido en territorio ecuatoriano y se encuentren en el exterior.
Entre las atribuciones que tiene a su cargo se incluyen:
- Liderar de manera orgánica y estructurada la investigación penal en delitos relacionados con el lavado de activos.
- Coordinar estrategias y acciones para el cumplimiento efectivo de las investigaciones a cargo de la Unidad.
Los delitos que investiga están relacionados con el lavado de activos:
- Lavado de activos
- Incriminación falsa por lavado de activos
- Omisión de control de lavado de activos
- Simulación de exportaciones o importaciones