Fiscalía procesa a 6 personas por lavado de activos: estarían relacionadas con el hallazgo de 2 millones de dólares en el aeropuerto de Quito
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1273-DC-2024
Quito (Pichincha), 22 de noviembre de 2024.- Después de que se calificara la flagrancia y la legalidad de la aprehensión, Fiscalía formuló cargos contra seis personas –dos mujeres y cuatro hombres– como presuntos responsables del delito de lavado de activos.
La audiencia se instaló la mañana de este 22 de noviembre en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Fiscalía presentó elementos de convicción para justificar la prisión preventiva para todos los procesados; sin embargo, el Juez de la causa ordenó esta medida para las dos mujeres, mientras que para los otros cuatro implicados dictó presentaciones periódicas ante Fiscalía, dos veces por semana, y prohibición de salida del país.
La instrucción fiscalía durará treinta días.
Los ahora procesados fueron aprehendidos el 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.
Según el parte policial, el Gobierno ecuatoriano recibió una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: dos ecuatorianas arribarían al país, desde República Dominicana, transportando dinero de origen ilícito.
Con este antecedente, la Policía ubicó a María Verónica M. V. y la trasladó hasta la sala de migración para entrevistarla y registrar su equipaje de mano.
Al abrirlo, encontraron fajos de dinero dentro de fundas plásticas marcadas con la leyenda “bolsas de alta seguridad”. Los agentes informaron al personal de Aduana y –según el relato policial– mostraron indiferencias ante el hecho e indicaron que “ya solicitarán los justificativos respectivos del traslado y procedencia del dinero”.
Ante la insistencia de la Policía, junto con el personal de Aduana –y en presencia de la mujer– contaron el dinero: veintiún fajos de dinero, que dieron un total de 2’100.000 dólares. Entonces, los funcionarios de Aduana solicitaron a María Verónica M. V. los documentos que justificaran la procedencia del dinero.
Ella –vía telefónica– llamó a su hermana, que había llegado en el mismo vuelo, y le pidió que regresara con los documentos justificativos. Ella estaba afuera, en el parqueadero del aeropuerto, con su primo Carlos Patricio L. V., conductor de una camioneta blindada.
El agente de aduanas, José Daniel R. C., se ofreció a darle el encuentro en los exteriores del Aeropuerto. Junto con la mujer y su primo, ingresaron a la sala de migración. Allí mostraron documentación que, para los agentes aduaneros –José Daniel R. C., Jimmy Paúl Q. P. y Christian Rodrigo Z. D.– era suficiente justificativo; sin embargo, para los policías no lo fue.
Entonces, llamaron al Fiscal de turno en flagrancia para relatarle los hechos, quien dispuso la retención con fines investigativos hasta trasladarse al Aeropuerto. Una vez en el lugar, el Fiscal solicitó la apertura de las cámaras de seguridad.
Al retroceder el video, se observó que Martha Alejandra M. V. arribó del mismo vuelo con su hermana. En el área de scanner se acercó al agente aduanero, Jimmy Paúl Q. P., y después salió del aeropuerto, dejando a María Verónica M. V. en el lugar con la maleta de mano en la que transportaban el efectivo.
Al terminar la audiencia, el Juez dispuso, además, el ingreso del dinero –cuya procedencia no pudieron justificar– en la cuenta bancaria de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).
Información jurídica
El lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona a la persona que. en forma directa o indirecta (…) transporte (…) o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito.
Si el monto supera los 200 salarios básicos unificados, la pena privativa de la libertad va de diecinueve a veintidós años.
Información de contacto:
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