Fiscalía procesa a 4 personas por presunta captación ilegal de dinero

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 797-DC-2024

Riobamba (Chimborazo), 12 de julio de 2024.- Luego de recabar suficientes elementos de convicción para el inicio de un proceso penal, Fiscalía formuló cargos contra Daniel Geremias O. I., Paúl Vinicio H, Ch. Joselyn Alexandra U. G. y Claudia Marcela P. P., por su presunta responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero.

Al finalizar la audiencia, el Juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para todos los implicados y dio paso a una instrucción fiscal de noventa días.

En el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos, la titular de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N. 1 señaló que los detenidos sería parte de una organización delictiva, que habría captado dinero de forma ilegal, por cuanto no tenía autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para ningún tipo de intermediación financiera.

Según explicó Fiscalía durante la diligencia, para convencer a las víctimas de ingresar al “negocio”, les ofrecían ganancias del 15% mensual del capital invertido.

Los cuatro procesados fueron detenidos en siete allanamientos realizador de forma simultánea, ejecutados el 11 de julio de 2024, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, en Chimborazo y Azuay. Al momento de su aprehensión, los ahora procesados tenían en su poder dos armas de fuego, además de terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, entre otras evidencias.

Información jurídica

El delito de captación ilegal de dinero está tipificado y sancionado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de cinco a siete años.

 

 

 

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