Fiscalía procesa a 2 extranjeros por presunto lavado de más de 1 millón de dólares

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1014-DC-2021

Quito (Pichincha), 28 de octubre de 2021.- La Fiscalía Antilavado de Activos No.2 inició un proceso penal contra dos ciudadanos de nacionalidad rusa, por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Uno de ellos tiene difusión roja de Interpol por el delito de estafa.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados y al finalizar la diligencia, la jueza de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, dictó prisión preventiva contra los involucrados, así como la prohibición de enajenar sus bienes.

Según Fiscalía, los procesados –junto con otros ciudadanos rusos– serían parte de una organización delictiva que –durante el período 2010-2017– habría recibido dinero proveniente de actividades ilícitas a través de sus cuentas bancarias, envío de remesas y servicio de paquetería.

Además, habrían recibido dinero a través de una persona jurídica, la cual habría sido utilizada para borrar el rastro del dinero. El presunto monto de lavado ascendería a 1,2 millones de dólares.

Estos ciudadanos fueron detenidos este 27 de octubre, en un operativo ejecutado en Quito y Manta.

 

 

 

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