Fiscalía continúa con las diligencias en caso OGC

Fiscalía efectuó  el allanamiento en la vivienda de Lorgio Z. procesado en el caso OGC.

Guayaquil, 30 de marzo del 2016.-  El fin de semana pasado, la Fiscalía  realizó un operativo en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, dentro del caso que investiga el envío de encomiendas desde Europa al Ecuador, a través de la compañía OGC Logistic.

En el operativo se  allanó un local donde funcionaba la mencionada empresa española y se decomisó  tarjetas de presentación, facturas, recibos de cobro, entre otros documentos.

Así lo informó el fiscal Nelson Vela, quien indicó que esta es una de las últimas acciones ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Fedoti, que investiga un supuesto delito de evasión tributaria y aduanera.

De igual manera, la Fiscalía pidió información al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), a las Superintendencias de Bancos y Compañías y al  Registro Mercantil. El propósito es cruzar información y determinar la existencia de mercadería y sus posibles propietarios. Además, se pretende  identificar a las personas que fungían como representantes legales de la compañía investigada.

Por el delito de estafa, existe una persona detenida, Vicente Z., al que se le realizó la audiencia de formulación de cargos el pasado martes 22 de marzo, en Guayaquil.

El fiscal de este caso, Luis Peña Mena presentó los elementos de convicción que determinaron la presunta participación del procesado. Es así que el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva contra Vicente Z.

En este proceso, la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano del Guayas receptó aproximadamente 500 denuncias de posibles perjudicados, en las que relatan la supuesta estafa de la que fueron víctimas. Estos ciudadanos enviaron mercadería desde España hacia el Ecuador, a través de la empresa OGC Logistic.

El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, solicitó a la Fiscalía General del Estado del Reino de España, en Madrid, el pasado 14 de marzo, la apertura de una investigación contra la empresa OGC Logistic, por un presunto delito de fraude hacia los ecuatorianos que se acogieron al “Plan Retorno Bienvenidos a Casa”, implementado por el Gobierno Nacional.

Este plan consistía en el envío que hacían los compatriotas residentes en España hacia el Ecuador de artículos nuevos y usados como electrodomésticos, ropa, muebles y otros objetos de uso casero. Este servicio era exonerado de impuestos y tributos, por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Senae.