Fiscalía a apela resolución de Juez que sobreseyó a Miguel Ángel N. y 2 procesadas más por captación ilegal de dinero

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 270-DC-2022

Quevedo (Los Ríos), 14 de abril de 2022.- Esta tarde, el juez Carlos Bowen Lavayen dictó sobreseimiento a favor de Miguel Ángel N., su esposa Gabriela B. y Dayana S., procesados por el delito de captación ilegal de dinero.

Además, ordenó que se levanten todas las medidas que pesaban en su contra. Esta resolución fue apelada por Fiscalía a de forma oral, al no estar de acuerdo con la decisión del magistrado, pues –en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio– justificó su dictamen acusatorio con más de ochenta elementos de convicción.

Según la investigación a cargo de la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, Miguel Ángel N. y Gabriela B. captaban dinero en efectivo y mediante transferencias directas a sus cuentas bancarias. Además, a través de la plataforma “Big Money”, ofrecían pagos hasta con el 90% del valor que se invertía, en un plazo de ocho días.

Entre los principales elementos de convicción se incluyen la pericia contable-financiera, informes de la UAFE y la documentación remitida por las Superintendencias de Compañías, de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que indican que estas personas no estaban autorizadas para captar dinero de forma legal.

También figuran las pericias practicadas a más de 2.000 recibos con el logo “Big Money”, entregados a los perjudicados, así como pericias informáticas-forenses de los links en los que se publicaban las ofertas de la captación.

Además, constan las pericias de inspección ocular técnica de los lugares allanados por Fiscalía (casa de Miguel Ángel N. y Tennis Club Quevedo), donde se encontraron más de diez máquinas contadoras de dinero, recibos, cuadernos grandes en los que se registraba de forma manual los nombres de las personas y los montos de dinero que dejaban.

Otros elementos de convicción fueron las pericias de audio y video, la extracción de información de los teléfonos celulares, que evidenciaron los chats de cómo se hacían las captaciones ilegales de dinero, los montos que se recibían y los porcentajes que se pagaban semanalmente.

Con estos elementos se evidenció que Dayanara S. hacía la captación a través de otras personas –a escala nacional– y hasta les daba preferencia en las filas. Asimismo, se demostró que no existía la empresa “Big Money” y que el monto captado de forma ilícita sobrepasa los 10 millones de dólares.

 

 

 

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