Fiscal General de Ecuador presentó ante el GAFI resultados contra lavado de activos
París.- 18 sentencias condenatorias por lavado de activos sumado a otros procesos que están en fase de investigación, donde se encuentran con medidas cautelares más de 57 millones de dólares y la tipificación del financiamiento al terrorismo en el nuevo Código Orgánico Integral Penal son, entre otros, los resultados alcanzados por Ecuador en su lucha contra el delito de lavado de activos.
El informe ecuatoriano fue presentado por Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General de Estado, al pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 15 de octubre del 2013 en París, Francia.
En su intervención, Chiriboga Zambrano destacó proceso de formación que ha tenido el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y resaltó la importancia de todos los elementos que la normativa contiene; de manera especial en la actualización de la tipificación de lavado de activos, inclusión de delitos como financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada.
Detalló que en el nuevo Código, que está en proceso de aprobación en la Asamblea, el lavado de activos tiene una sanción mayor de 5 a 13 años de prisión, cuando antes era de 1 a 9 años.
El informe se presentó durante la reunión plenaria del Grupo a la cual asistió una misión ecuatoriana integrada por el fiscal Chiriboga Zambrano, el procurador General del Estado, Diego García; y la Superintendenta de Compañías, Suad Manssur.
En la sesión también se discutió la posible aplicación de contramedidas (acciones contra un país determinado) a Ecuador, en caso de que no se demostrara el cumplimiento de los compromisos establecidos en la última plenaria convocada por el GAFI, la misma que se desarrolló en Oslo, en junio del presente año.
El Pleno del GAFI, que recibió con beneplácito el informe expuesto por la comisión ecuatoriana, hará pública su posición sobre el cumplimiento de los compromisos del Ecuador, el viernes 18 de octubre del 2013.