Cuatro personas son vinculadas al caso “Estrella Dorada” por lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 143-DC-2018
Quito, 13 de junio de 2018.- La Fiscalía Provincial de Pichincha vinculó a 4 personas a la instrucción fiscal por lavado de activos, dentro del caso conocido como ‘Estrella Dorada’ o ‘Pases Policiales’.
La instrucción fiscal de este segundo proceso se abrió el 15 de marzo de 2018 y se derivó de una primera causa por el delito de delincuencia organizada, misma que ya está sentenciada.
En la audiencia de vinculación realizada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el Fiscal Provincial (subrogante), Fabián Salazar, presentó los indicios recabados en la investigación que sirvieron de base para incluir al proceso a los cuatro ciudadanos por delito de lavado de activos, pues habrían realizado movimientos inusuales de más de USD 500 000, sin justificación de origen.
Luego de escuchar los argumentos del fiscal Fabián Salazar, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dispuso la vinculación de los ciudadanos -que pertenecieron a la Policía Nacional- Rodolfo Q., Aldrin T., Daniel G. y Alexis C. Así, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
El juez Arrieta ordenó la prohibición de salida del país y la presentación cada ocho días ante el fiscal de Pichincha, para Rodolfo Q. y Aldrin T., con el fin de garantizar su presencia en el proceso. Además se ordenó la retención de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
Alexis C. y Daniel G. actualmente se encuentran con privación de libertad, cumpliendo la sentencia de 13 y 9 años, respectivamente, por delincuencia organizada.
Datos:
La Fiscalía investigó los hechos registrados entre octubre de 2014 y julio de 2015, período en el que se entregaron 1.317 pases policiales de forma irregular y sin seguir las normas legales establecidas al interior de la Policía Nacional. Por los pases se habrían pagado montos de USD 1.000, USD 1.500 y USD 2.000.
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