Comunicado Oficial

COMUNICADO OFICIAL FGE N° 019-DC-2019

La Fiscalía General del Estado informa que, a través de la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos , se ejecutó un allanamiento -este 25 de mayo de 2019, en Machala, provincia de El Oro- en el que tres personas resultaron detenidas, por presuntamente haber participado en un delito de lavado de activos.

Durante las diligencias se recabaron indicios de documentos contables y financieros de los cuatro investigados -ahora procesados (uno de ellos prófugo)- y las tres empresas involucradas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Dra. Edith Arévalo, fiscal de Antilavado de Activos, presentó los indicios y elementos para formular cargos, por un monto aproximado de USD 12 millones, que corresponde a la cantidad de dinero que se habría lavado.

Además, de las investigaciones se desprende que el dinero ilícito provendría de la tenencia de sustancias ilícitas y que se utilizaban las empresas para lavar el dinero, producto de ese delito.

 

 

Quito, 26 de mayo de 2019

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO