Fiscalía lidera varios operativos simultáneos en seis provincias, ejecutando un total de 30 allanamientos, en los que seis personas resultan detenidas y se incautan varias evidencias, como parte de la investigación previa a la empresa PipMaster –reportada por la Superintendencia de Compañías, la cual presuntamente se dedicaba a la captación ilegal de dinero– y a Cristhian J. A., representante de dicha compañía.

Más información

• Se ejecuta operativo.

Dentro de la investigación se determina la presunta participación de una estructura societaria, razón por la cual, la Fiscalía General del Estado vincula a 22 personas jurídicas a la causa por presunto lavado de activos, que involucra a la empresa PipMaster Cía. Ltda.

Las empresas vinculadas tenían actividades comerciales como establecimientos de comida, cafetería, heladerías, actividad deportiva, salón de bolos, servicios de asesoría en publicidad, capacitación, construcción, entre otros; a través de los que –se presume–, lavaban activos que provenían de la presunta captación ilegal de dinero, en la que se ofertaba réditos económicos que iban desde el 8% mensual.

Más información

• Fiscalía vincula a 22 personas jurídicas.

Fiscalía vincula a Priscila Daniela Z. P. y cuatro personas jurídicas más (PipMaster Cía. Ltda., Free Lance Blogger, Natural&Ec S. A. y Evento Asesores S. A. S.) a la causa por presunto lavado de activos.

Se difiere la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, debido al cambio de abogado del procesado Christian Andrés R. Z.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Cristhian J., su esposa Natalia G. y 30 personas más –entre naturales y jurídicas– fue declarada fallida por cuanto no compareció el abogado de las compañías Pip Burguer S. A. y Sin Límite Corporación.

Por octava ocasión, se difiere –a costa de uno de los procesados– la audiencia preparatoria de juicio contra Cristhian J., su esposa Natalia G. y 30 personas más –entre naturales y jurídicas–, investigados por presunto lavado de activos.

Más información

• Octavo diferimiento

Por décima ocasión, se difiere la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos contra Cristhian J., su esposa Natalia G. y 30 personas más, entre naturales y jurídicas. Esto se debe a un pedido presentado por la Fiscalía y la acusación particular, tras una resolución de recusación en contra de la Jueza de la causa.

Se declara fallida, una vez más, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esta ocasión, la petición de difirimiento fue solicitada por el abogado de los procesados Cristhian J. y Natalia G., Kevin P. (sentenciado en Metástasis).

Se declara fallida –a costa de la defensa de uno de los investigados– la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio contra Cristhian J., Natalia G. y 30 personas más, entre naturales y jurídicas, procesados por presunto lavado de activos.

Más información

• Se declara fallida la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio

Se difiere –por segunda ocasión– la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos contra 5 personas naturales y 27 jurídicas, debido a la inasistencia de las defensas de los procesados Christian J. y Natalia G.

Más información

• Se difiere audiencia de formulación de cargos

Juez de la Unidad Penal de Santo Domingo dicta auto de llamamiento a juicio contra Christian J., Natalia G., 3 personas naturales más y 26 personas jurídicas por presunto lavado de activos. También dispuso el sobreseimiento a favor de una empresa.

Más información

• Auto de llamamiento a juicio
• Juez ratifica medidas cautelares contra los procesados

En su noveno día, se reinstala la audiencia de juicio por presunto lavado de activos. Fiscalía continúa con la práctica de sus pruebas contra Cristhian J., Natalia G., tres personas naturales más y veintiséis jurídicas.

Más información

• Día nueve de audiencia de juicio