CASO PAMPA

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en coordinación con la Policía española, investigan la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa; Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G., de nacionalidad ecuatoriana.

Se presume que –junto a sus familiares y círculo cercano– habrían creado varias empresas y utilizado otras ya creadas, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico, a través de compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas (como banano), compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.

En el sistema financiero nacional se detectaron movimientos no justificados por un monto de 31’000.000 dólares entre los años 2015 y 2024, en los que habrían adquirido bienes muebles (vehículos de alta gama) e inmuebles (entre terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más), en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

CASO 1

Delito: delincuencia organizada.

2024
06 de febrero de 2024

Fiscalía lidera un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, en el marco de una investigación relacionada con el crimen organizado albanés por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. En la operación se detuvo a 30 personas.

El operativo se ejecuta con la colaboración de la Fiscalía de España, país donde se registraron 12 de las detenciones y se decomisaron 450.000 euros. Todos los procesados trabajarían para el narcotraficante de origen albanés Dritan G., quien se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo.

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07 de febrero de 2024

Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dicta prisión preventiva para 12 de los procesados.

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10 de mayo de 2024

Fiscalía vincula a Dritan G. (albanés), alias “Tony”; Mario S. (argentino), Carlos G., alias “Gerente”; Pablo H., José E., Vicente Z., Jesús R., Jorge B. (policía en servicio activo), Juan M. (expolicía) y William C. (policía en servicio activo) a la causa en la que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

Serían responsables de –al menos– once envíos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización desde el Puerto Marítimo de Guayaquil a Europa, a través de la modalidad de “gancho ciego”.

Juez les dictó prisión preventiva.

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29 de julio de 2024

Álex Q., Marco M. y Jesús R. fueron sentenciados a treinta y seis meses de prisión –en calidad de colaboradores–, por su participación en delincuencia organizada para tráfico de drogas.

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Fiscalía obtiene las 3 primeras condenas por delincuencia organizada, a través de procedimiento abreviado

30 de julio de 2024

Se instala audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada contra 22 personas

Fiscalía presenta su dictamen acusatorio contra 11 procesados –entre ellos el albanés Dritan G., el argentino Mario S. y el ecuatoriano Carlos G. (líderes) – como autores directos del delito de delincuencia organizada.

Otras 11 personas fueron acusadas como colaboradoras de los líderes de la agrupación criminal.

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Instalación de audiencia

05 de agosto de 2024

Juez Especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dictó auto de llamamiento a juicio contra veintidós procesados, por presunta delincuencia organizada.

El fiscal de la Unidot acusó a Dritan G., Mario S. (argentino), Carlos G., Pablo H., Julio L., Jairo M. Jhon E., Zhuang Y., Héctor P., Jonnathan L. y Andresson C., como como autores directos en el delito imputado.

Mientras que a José E., Vicente Z., Jorge B., Juan M., Willian C., Miguel A., Juan Y., Olmer J., Jesús E., Javier I. y Evellyn L., los señaló en el grado de colaboradores de la infracción.

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30 de octubre de 2024

Se declara fallida la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada, a costa de la defensa del procesado Javier I.

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08 de noviembre de 2024

Debido a la falta de un traductor de idioma chino, no se instala la audiencia de juicio contra los 15 procesados por presunta delincuencia organizada.

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Tribunal Anticorrupción niega el pedido de revisión de medidas cautelares a Javier I., procesado por delincuencia organizada, y ratifica la prisión preventiva para el imputado.

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23 de noviembre de 2024

Se instala la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas contra 15 personas vinculadas a la mafia albanesa. Fiscalía presenta sus alegatos de inicio.

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18 de diciembre de 2024

Undécimo día de audiencia: Fiscalía presenta su alegato de cierre contra 15 procesados por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, vinculados a la mafia albanesa.

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Casos de Connotación