Caso Ministerio del Ambiente: Juez declara validez del proceso
A las 9:00 de este 11 de marzo del 2013, ante el Juez Octavo de Garantías Penales de Pichincha, se instaló la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, en el caso de desvío de fondos del Ministerio del Ambiente a 43 cuentas bancarias particulares.
En la primera etapa de esta diligencia, los abogados defensores expusieron las razones por las que consideran que existen vicios de procedimiento y procedibilidad y solicitaron la nulidad de todo lo efectuado.
Ante esto, Gustavo Benítez, fiscal de la causa, enfatizó que no hay vicios procesales y que la Fiscalía ha actuado conforme a la Ley, respetando los derechos de los imputados; criterio que fue acogido por el juez, Iván Merchán y declaró la validez del proceso.
En la segunda fase de la audiencia, Benítez expondrá los resultados de la investigación que pretenden demostrar que los 57 procesados cometieron el ilícito, al transferir ilegalmente fondos públicos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (eSIGEF).
Según el fiscal, entre los elementos de convicción constan: 2 exámenes especiales, un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, informes de pericias contables e informáticas, versiones, microfilms, estados de cuentas, certificados de transferencias interbancarias, cruces de llamadas y otros.
De acuerdo con las investigaciones, del 2 al 24 de mayo del 2012, la directora y servidoras de la unidad financiera del Ministerio del Ambiente habrían realizado 73 transacciones sin respaldo documental con las claves del eSIGEF.
Por lo cual, 43 personas que no tenían relación con esa Cartera de Estado, recibieron montos entre 60 mil y 400 mil dólares. El perjuicio al Estado asciende a 7’360.798,75 de dólares.
A la audiencia asisten representantes de la Procuraduría, Contraloría y Ministerio del Ambiente. Se prevé que dure dos días.
CRONOLOGÍA DEL CASO
7-03-2013 Audiencia de revisión de medidas. A tres implicados se les sustituyó la prisión preventiva.
14-02-2013Se realizó audiencia de revisión de medidas de catorce procesados. El Juez sustituyó la prisión preventiva a siete.
30-01-2013La Fiscalía vinculó a cinco personas más, el Juez dispuso medidas sustitutivas y revocó la prisión preventiva para tres ciudadanos.
11-09-2012 12 ciudadanos vinculados, quienes según experticias informáticas, habrían sido beneficiarios de las transferencias bancarias hechas desde el Ministerio del Ambiente.
26-05-2012 Fiscalía y Policía Judicial allanaron tres domicilios particulares, se detuvo a seis personas.
24-05-2012 La noche del 24 de mayo, la fiscalía de Pichincha realizó un allanamiento a esa cartera de Estado y detuvo en delito flagrante a cinco funcionarias que laboraban en el departamento financiero.