Audiencia de formulación de cargos

7 procesados y una persona jurídica son procesados por el delito de lavado de activos

El parte policial del informe de seguimientos a los procesados, el informe de análisis financiero proporcionado por varias entidades como el SRI y la UAFE, los partes de detención y de allanamientos, donde constan entre las evidencias cheques por cobrar y dinero en efectivo encontrados en su poder, son parte de los elementos de convicción presentados durante la audiencia de formulación de cargos.

El Juez dicta prisión preventiva para 5 de los procesados, la retención de cuentas que los involucrados tengan en el sistema financiero y la prohibición de enajenar bienes.

Audiencia de juicio

Fiscalía apelará sentencia emitida por cohecho

Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) acusó por el delito de lavado de activos –que se sanciona una pena de 10 a 13 años de cárcel– a 7 procesados y el Consorcio Pedernales Manabí, el Tribunal resuelve sentenciarlos por el delito de cohecho.

Los magistrados resolvieron que Jean B. y Franklin C. cumplan una pena de 18 meses de prisión, mientras que a José V. le impusieron la sentencia de 10 meses (debido a la cooperación eficaz) y la liquidación y disolución del Consorcio Pedernales Manabí.

Durante la audiencia de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Portoviejo, el Tribunal ordena el pago de una multa de 200.000 dólares, pese a que el monto lavado ascendería a los 8 millones de dólares, por lo que la multa correspondería al duplo de esa cifra (16 millones de dólares).

A los procesados José S., Miguel G., José P. y Danilo V., el Tribunal les ratifica el estado de inocencia.

Más información

• Sentencia emitida

Tribunal de Casación declara improcedente el recurso de casación interpuesto por los sentenciados Jean Carlos B. M., José Leonardo V. S. y Franklin Oswaldo C.C., ratificando la pena de seis años de prisión por el delito de lavado de activos.

Más información

• Audiencia de casación.