Caso Foglocons: Juez dicta prisión preventiva para dos personas por presunto lavado de activos

Caso Foglocons:  Juez dicta prisión preventiva para dos personas por presunto lavado de activos

Guayaquil.-  Dos de tres acusados de presunto delito de lavado de activos recibieron prisión preventiva dictada por el juez de la unidad Florida Norte de Guayaquil, Alex Silva, en audiencia de formulación de cargos a la que asistió Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.

El juez Alex Silva, luego de escuchar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía,  también ordenó la incautación de todos los activos fijos de la empresa y  la retención de 47 millones y de 8 millones de dólares en dos cuentas bancarias.

Además, prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles de la compañía de la compañía FOGLOCONS y de los procesados.

El fiscal del caso, José Luis Jaramillo, al formular cargos contra tres personas, de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana, explicó que en el Ecuador operan compañías que utilizan el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, S.U.C.R.E.

Según Jaramillo, el problema es que los volúmenes de exportación, bajo este sistema, desde Ecuador  a Venezuela tienen valoraciones inferiores a las cantidades de dinero recibidas, por este concepto, desde Venezuela.  Es decir, existen “graves distorsiones y procedimientos inusuales e injustificados”, manifestó el fiscal.

Los hechos

En este contexto, la compañía Fondo Global de Construcción S.A. (FOGLOCONS), constituida en Ecuador en septiembre del 2012, recibió transferencias por 159.9 millones de dólares, entre diciembre de 2012 y marzo del 2013, a través del S.U.C.R.E.

Sin embargo, el informe del Servicio Nacional de Aduanas establece que entre lo que la compañía exportó y lo que recibió de esta transacción económica justificaría solo 3.1 millones de dólares del total recibido mediante transferencias.

“Al no existir exportación y haber recibido volúmenes superiores a los 159 millones de dólares, el origen de ese activo es ilegal, se han constituido compañías de fachada, se han simulado operaciones societarias, económicas, comerciales y de comercio exterior, esto es exportaciones ficticias y sobrevaloradas de bienes desde Ecuador a Venezuela”, enfatizó el fiscal Jaramillo.

Así también se detalló, en la audiencia de formulación de cargos, que se clonaron facturas en Ecuador para justificar tanto la compra de divisas en Venezuela como  las transacciones ilícitas. De esta manera, las facturas presentadas a Aduanas de Ecuador  “no reflejan ni el negocio ni el valor que esas mismas facturas muestran en Venezuela”.

Una vez que esta compañía recibe el dinero inicia la fase conocida como “la colocación” mediante pagos a falsos proveedores y clientes, que permiten la salida del dinero de Ecuador a través de transferencias por: 232.000; 10´000.000, 21’000.000, 4’000.000, 9’000.000 de dólares, explicó el Fiscal.