Caso Euro2024: Fiscalía vincula a una persona natural y 3 empresas a la instrucción fiscal por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1313-DC-2024

Quito (Pichincha), 03 de diciembre de 2024.- Alexandra Dominga F. O. y tres empresas fueron vinculadas a la instrucción fiscal iniciada por presunto lavado de activos. En esta misma causa, Fiscalía procesa a Jezdimir S. (ciudadano serbio), Johanna Alicia M. P. y Wilson Andrés M. F.

La madrugada del 20 de noviembre de 2024, Fiscalía, a través de la Unidad Antilavado de Activos, ejecutó un operativo simultáneo en cuatro provincias, deteniendo a tres personas presuntamente involucradas en el delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sería el tráfico de drogas.

Según la investigación, las empresas involucradas estarían representadas legalmente por los procesados:

• Vivo Pro Vobis S. A., representante legal: Alexandra Dominga F. O.
• Servi Seguridad Serviseg Cia. Ltda., representante legal: Jezdimir S.; y,
• Bomcamarao S. A., representante legal: Wilson Andrés M. F.

Durante la diligencia, el Fiscal del caso expuso los elementos de convicción recabados en el desarrollo de la investigación contra los ahora procesados. Entre los más importantes destacan: los movimientos migratorios de Alexandra Dominga F. O. entre 2018 y 2023, los cuales incluyen viajes frecuentes a Estados Unidos y República Dominicana. También se presentó documentación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Registro de la Propiedad.

Un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) reveló operaciones irregulares por más de 4’000.000 de dólares entre 2018 y 2022, relacionadas con las empresas y las personas investigadas.

El Fiscal también expuso información obtenida a través de Asistencia Penal Internacional (API), que mostró que Alexandra Dominga F. O. trabajaba en República Dominicana desde 2019, con un salario de 1.276 dólares.

Además, la procesada habría recibido transferencias bancarias por un total de 69.000 dólares de fuentes en España y Serbia.

A esto se sumaron los informes proporcionados por entidades bancarias, la Superintendencia de Compañías y el Registro Civil. Este último demostró la unión de hecho entre Alexandra Dominga F. O. y Jezdimir S. desde octubre de 2014.

La audiencia concluyó con el dictado de medidas cautelares para Alexandra Dominga F. O., como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. También se ordenaron medidas sobre los bienes y cuentas bancarias de los involucrados, así como la intervención de dos de las empresas investigadas.

La instrucción fiscal se amplía por treinta días.

Información jurídica

El caso se procesa con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos.

 

 

 

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