Caso Euro2024: Fiscalía formula cargos contra 3 personas por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1268-DC-2024

Quito (Pichincha), 21 de noviembre de 2024.- Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el Juez Especializado en Crimen Organizado que conoció el caso dictó prisión preventiva para el ciudadano serbio Jezdimir S., por presunto lavado de activos.

En la misma audiencia, el Magistrado dispuso medidas alternativas para Johanna Alicia M. P. y Wilson Andrés M. F., como presentación periódica y la prohibición de salida del país. Además, ordenó la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal durará noventa días.

Las actividades ilícitas de Jezdimir S. datan del año 2013, cuando ingresó al país desde España. En 2014 fue investigado por tráfico ilícito de sustancias y en el 2015, tras un proceso de seguimientos y vigilancias, se le encontraron 153 kilos de cocaína, por lo que fue condenado a diecisiete años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, logró reducir su pena a diez años, mediante una acción de garantías penitenciarias y recuperó su libertad en 2018, tras haber cumplido solo cuatro años de condena.

Al quedar libre, Jezdimir S. constituyó una compañía junto con su conviviente y, desde 2020, habría recibido transferencias internacionales desde Alemania por un monto de 1,7 millones de dólares, los cuales invirtió en la adquisición de terrenos y la implementación de una camaronera. Mediante la creación de compañías y la compra de bienes en Guayaquil, Santa Elena y Cuenca, habría movido el dinero recibido, dándole apariencia de legalidad.

Se presume que contó con la colaboración de Johanna Alicia M. P., en calidad de contadora, y Wilson Andrés M. F., vinculado a una de las empresas involucradas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía –con Asistencia Penal Internacional (API) de Alemania– reveló que Jezdimir S. lideró operaciones ilícitas entre 2020 y 2021, contaminando contenedores con sustancias ilícitas que tenían como destino Europa, principalmente Bélgica. En este período, las autoridades europeas incautaron 1,3 toneladas de cocaína vinculadas a su red criminal, lo que evidenció el origen ilícito de sus fondos.

El Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso también develó un contrato de inversión firmado en octubre de 2020 con la empresa alemana RHB, investigada por tráfico de sustancias ilícitas y lavado de activos en Alemania. Este contrato contemplaba la entrega de 2 millones de euros con una rentabilidad del 3,5 % anual.

Entre el amplio catálogo de elementos de convicción presentados por Fiscalía, destacan: información del Registro Civil, que detalla la nacionalidad y estado civil de los procesados; movimientos migratorios, la fijación de un medio de comunicación de Serbia, en el que lo califican como una de las personas más peligrosas de ese país, debido a su participación en la venta de drogas en el mercado europeo.

Además, información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sentencias de procesos penales y registros de las garantías penitenciarias. El análisis de 10.000 mensajes de chats evaluados por autoridades alemanas (entre 2020 y 2021), que revelan comunicaciones entre el líder de la organización y su socio cercano, con quien coordinaba el envío de cocaína en contenedores.

También se dieron a conocer reportes de incautaciones de drogas y dinero en 2022, incluidos: 455 kg y 387 kg de cocaína decomisados en Amberes, Bélgica; 488 kg de cocaína incautados en Rotterdam, Países Bajos; y, otras cantidades interceptadas en Bélgica y Francia. Estas sustancias ilícitas eran traficadas en envíos de productos como latas de atún, banano, calamares, entre otros.

Información jurídica

Este caso es procesado bajo el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos.

 

 

 

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