Caso Cacabelos: Sentencia a cuatro años de prisión por lavado de activos

El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí, notificó oficialmente a la Fiscalía de Manabí, la sentencia de cuatro años de prisión que impuso a la ciudadana ecuatoriana M.F.M.,por considerarla autora del delito de lavado de activos.

La sentencia fue notificada por escrito este 6 de noviembre del 2013, 35 días después de concluida la audiencia dejuzgamiento, donde la Fiscalía demostró que M.F.M., adquirió varios bienes y realizó movimientos económicos a través del sistema financiero, por 2.3 millones de dólares sin justificar su origen lícito.

Adicionalmente a la pena impuesta a M.F.M., el Tribunal dispuso el decomiso de los bienes relacionados con el delito, y la suspensión de los derechos de ciudadanía por el tiempo que dure la condena.

Datos:
La investigación dirigida por la Fiscalía General del Estado contó con el apoyo de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, que recabó información del Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Compañías, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, entre otras instituciones públicas y privadas.