Fiscalía investiga el presunto cometimiento del delito de lavado de activos, con base en Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que identificó movimientos económicos, financieros y tributarios –irregulares– de los procesados.
Según la investigación, los involucrados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas. Además, se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas en el sistema financiero nacional, corresponde a depósitos en efectivo, cuya procedencia sería de origen ilícito.