El Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos que lleva la investigación formula cargos contra Liseth Carolina H. L., Azhael Alexander R. T., Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M., luego de que se hicieran efectivas las respectivas boletas de detención, giradas en su contra, durante el operativo ejecutado el 30 de abril.

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• Audiencia de formulación de cargos
• Fiscalía procesa a 6 personas por presunto lavado de activos

Fiscalía vincula a 2 personas más a la investigación por lavado de activos. Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, un Juez especializado en el juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para Leidi Tatiana R. H. En tanto, para la persona jurídica VICMARENT S.A.S., se dispuso la suspensión de actividades de la empresa y la intervención de la Superintendencia de Compañías.

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• Instalación de la audiencia
• Audiencia de vinculación

Se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 8 procesados por presunto lavado de activos. Fiscalía responde a los argumentos de las defensas sobre el dictamen acusatorio.

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• Se reinstala audiencia preparatoria de juicio

Por pedido de las defensas de los procesados y la no comparecencia de sujetos procesales, se difiere la audiencia de juicio contra 7 personas por presunto lavado de activos.

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• Audiencia diferida

Por tercera ocasión no se instala la audiencia de juicio contra el círculo familiar de alias “JR” por presunto lavado de activos.

Leidi Tatiana R. –expareja de alias «JR» y procesada por lavado de activos– fue detenida en Medellín (Colombia). Según la investigación, habría administrado activos ilícitos e ingresado más de 1 millón de dólares al sistema financiero nacional.

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• Detenida expareja de alias “JR”

Se instala el primer día de audiencia de juicio contra 6 procesados por presunto lavado de activos. Fiscalía investiga al círculo familiar de alias “JR” (+) por su posible participación en el delito.

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• Primer día de audiencia
• Fiscalía presenta su alegato de apertura
• Segundo día de audiencia de juicio (20 de febrero de 2025)
• Tercer día de audiencia de juicio (21 de febrero de 2025)
• Cuarto día de audiencia de juicio (24 de febrero de 2025)
• Quinto día de audiencia de juicio (26 de febrero de 2025)

Se reinstala la audiencia de juicio contra 6 procesados por presunto lavado de activos en la causa que investiga al círculo familiar de alias “JR” (+). Fiscalía presenta su alegato de cierre.

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• Alegato de cierre