Bloqueados ocho millones de dólares por presunción de lavado de activos

 

Como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General del Estado en la prevención y sanción del delito de lavado de activos, el miércoles 17 de julio se bloqueó una cuenta bancaria con más de 8,5 millones de dólares que pertenecían a la empresa Fondos Globales de Construcciones (Foglocons) S.A.

 

La Fiscalía solicitó al Juez de Garantías Penales de Pichincha, el bloqueo de esos recursos amparándose en el art. 35 del Código de Procedimiento Penal y en el art. 1 literales C y D de la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

 

 

Esta acción se suma a otra similar realizada el 03 de julio, cuando se bloquearon 47 millones de dólares de la misma empresa que supuestamente usaba el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) para poner en circulación grandes sumas dinero.

 

Investigaciones preliminares de la Fiscalía determinaron que Foglocons actuaba como supuesta exportadora de materiales y acabados de construcción hacia Venezuela y que de esa nación, a través del Sucre, recibía grandes cantidades de dinero en relación con la actividad comercial que realizaba.

 

A su vez, cuando ese dinero ingresaba al sistema financiero nacional, era en menos de 72 horas transferido a paraísos fiscales y cuentas de personas en el extranjero.

 

Con todos estos datos se configuró la investigación por presunto lavado de activos que la Fiscalía desarrolla en colaboración de entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas del Ecuador, entre otras.