Audiencia caso Cofiec-Duzac se reinstalará el lunes 8 de septiembre
Quito, 04 de septiembre del 2014.- La audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen en el caso Cofiec – Duzac, se reinstalará el próximo lunes 8 de septiembre, en la Corte Nacional de Justicia.
En este proceso, la Fiscalía acusó a 19 personas por peculado, en la entrega irregular de un crédito por 800.000 dólares al empresario argentino Gastón D.
En el tercer día de audiencia, 6 abogados de los 19 inculpados por la Fiscalía, presentaron su defensa técnica, para rebatir los 304 elementos de convicción que fueron expuestos por Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, el miércoles 3 de septiembre.
Éstas personas son: Lilian C, exauditora; Pedro D. exrepresentante legal de la Ugedep; Gino C., expresidente Ejecutivo; Omar U., ex miembro del Directorio y Marcelo O., exgerente financiero de Cofiec, cuyos patrocinadores presentaron argumentos a su favor. Mientras que Xavier A., exasesor legal de Cofiec, realizó su propia defensa.
En el desarrollo de la diligencia, Galo Chiriboga Zambrano, estableció que existieron elementos de convicción que evidenciaron la responsabilidad penal de los procesados. Acusó como autores a 13 ciudadanos y a 6 personas en calidad de encubridoras. Igualmente, presentó dictamen abstentivo a favor de un ciudadano.
El dictamen de Chiriboga Zambrano se fundamentó en elementos como: informes de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. También están la copia certificada de las actas del Comité de Crédito y del Directorio donde se aprobó el préstamo, copias certificadas de contratos de prenda comercial e industrial entre Cofiec y Agrícola Mercedes, versiones de los procesados e informes periciales documentológicos e informáticos.
Acusados como autores
Del Banco Cofiec
Antonio B., expresidente Ejecutivo
Marcelo O., gerente Financiero
Rita C., gerente de Riesgos
Patricia S., gerente de Crédito
Germánico M., presidente del directorio
Omar U., vicepresidente del Directorio
Roberto S., integrante del Directorio
María M., integrante del Directorio y directora de Rocafuerte Seguros
Zoila M., oficial de Crédito
Pedro D., presidente ejecutivo de la Ugedep
Jaime E., integrante de la Secretaría de la AGD
Gastón D., beneficiario del crédito
Pedro Z. ,presidente ejecutivo de Rocafuerte Seguros S.A.
Encubridores
Gino C., presidente Ejecutivo de Cofiec
Ivan G., miembro del Directorio de Cofiec
Esteban G., presidente Ejecutivo de Agrícola Mercedes
Diego P., asesor legal
Xavier A., asesor legal
Lilian R., auditora interna
En el caso de Gustav B., exoficial de cumplimiento de Cofiec, se presentó un dictamen abstentivo por cuanto él como oficial de crédito si recomendó al Comité de Cumplimiento, se reporte a la Unidad de Análisis Financiero que la operación de Gastón D. ser inusual e injustificada.