Caso Leandro N.: arranca audiencia de juzgamiento por lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 369-DC-2023
Guayaquil (Guayas), 19 de abril de 2023.- Cinco personas naturales y cinco empresas se enfrentan a un juicio penal por lavado de activos. La audiencia de juzgamiento se instaló, de forma presencial y telemática, la tarde del 18 de abril de 2023, ante un Tribunal de Garantías Penales de Guayas.
Israel N. y Johanna Z. –hermano y media hermana de Leandro N. (+), respectivamente–; así como Lina R., Carlos P. y Pablo C., son señalados por Fiscalía por su presunta participación en el delito de lavado de activos, por un monto cercano a los 13 millones de dólares, al parecer, provenientes del narcotráfico.
Las empresas Salon L&C, Corporación Estética Lumina, Samsonseafood S.A., Ashimha Life S.A. y Norero Desing C.A. —creadas y usadas por los enjuiciados— son las personas jurídicas procesadas, en calidad de autoras, en esta audiencia.
En su alegato de apertura, la Fiscal del caso dijo que se demostrará —con base en las pruebas—, que los procesados intentaron dar una apariencia de licitud al dinero, utilizando empresas de fachada y adquiriendo bienes muebles e inmuebles dentro del país. Entre 2020 y 2022, ellos habrían incrementado injustificadamente su patrimonio, según informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Es así que, en el primer día de audiencia de juicio, el Tribunal escuchó los testimonios de seis testigos de Fiscalía. Todos fueron agentes de la Policía Nacional que participaron en los allanamientos ejecutados el 25 de mayo de 2022, en Guayas.
Ellos detallaron los indicios que, por disposición de Fiscalía, levantaron durante la operación. Uno de los servidores policiales relató a los jueces que en la mansión de Leandro N. (+) —donde también fue detenida Lina R. —, encontraron 42 lingotes de oro y 6’455.537 dólares, evidencia “nunca antes vista” en su experiencia como agente antinarcóticos, según su testimonio.
El día del operativo, se ejecutaron 19 allanamientos, en los que, además, se hallaron armas de fuego sin registros ni permisos.
Por otro lado, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas que conoce el caso, resolvió suspender el juicio para las empresas Agronortig, Lionff Realty Inc., Lionff Capital Investment Group S.A. (estas dos últimas domiciliadas en Panamá), pues, en el transcurso de la causa, no comparecieron con abogados.
Los jueces ratificaron las medidas cautelares de inmovilización de cuentas, prohibición de transferir acciones e incautación de bienes, dictadas contra estas empresas, procesadas como autoras dentro de esta causa.
Recurso pendiente
La audiencia de juicio se instaló pese a que está pendiente el recurso de apelación, interpuesto por Fiscalía al auto de sobreseimiento, dictado a favor de Betty T. y Juan Sebastián R., madre y cuñado de Leandro N (+), en ese orden, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
En esta misma etapa procesal, se sustituyó la prisión preventiva de Johanna Z. por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.
La audiencia de apelación fue señalada para el jueves 20 de abril de 2023, a las 08:00.
Información jurídica:
Las cinco personas naturales y las cinco empresas son procesadas por el delito de lavado de activos, sancionado en el artículo 317, inciso primero, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal.
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