{"id":7173,"date":"2015-09-10T22:30:42","date_gmt":"2015-09-10T22:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/09\/10\/cinco-personas-con-prision-preventiva-por-lavado-de-alrededor-de-300-millones-de-dolares\/"},"modified":"2017-11-27T01:57:30","modified_gmt":"2017-11-27T01:57:30","slug":"cinco-personas-con-prision-preventiva-por-lavado-de-alrededor-de-300-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/cinco-personas-con-prision-preventiva-por-lavado-de-alrededor-de-300-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Cinco personas con prisi\u00f3n preventiva por lavado de alrededor de 300 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

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La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por el delito de lavado de activos, se realiz\u00f3 en la Unidad Judicial Cuartel Modelo.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Guayaquil,\u00a010\u00a0de septiembre\u00a0de 2015.-<\/strong>\u00a0<\/span>La incautaci\u00f3n de bienes, entre estas 19 haciendas agr\u00edcolas (la mayor\u00eda bananeras), y la prisi\u00f3n preventiva contra\u00a0<\/span>cinco personas fue la decisi\u00f3n del juez de Garant\u00edas Penales del Guayas, Gustavo Guerra, tras la audiencia de<\/span>\u00a0formulaci\u00f3n de cargos, realizada la ma\u00f1ana de este jueves 10 de septiembre.<\/span><\/p>\n

Esta cinco personas fueron detenidas durante el operativo \u2018Agricoca\u2019, que fuera liderada el mi\u00e9rcoles 9 por la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional y est\u00e1n procesados por su presunta participaci\u00f3n en lavado de activos.<\/span>\u00a0<\/span>Un sexto ciudadano de nacionalidad extranjera, sobre quien pesa una orden de detenci\u00f3n, est\u00e1 pr\u00f3fugo.<\/span><\/p>\n

En<\/span>tre los bienes incautados en el operativo que se realiz\u00f3 en las provincias de Guayas, Los R\u00edos y Santa Elena tambi\u00e9n fueron incautados oficinas, una casa de playa, tres<\/span>\u00a0veh\u00edculos de lujo<\/span>\u00a0y<\/span>\u00a0dinero, a\u00fan no cuantificado.<\/span><\/p>\n

Durante la audiencia,<\/span>\u00a0el fiscal del caso,\u00a0<\/span>\u00c9<\/span>dgar Escobar, present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n los movimientos financieros de cada una de las empresas, que han funcionado en el Ecuador.<\/span><\/p>\n

Asimismo expuso las versiones de los ciudadanos procesados, que se encuentran privados de libertad<\/span>,<\/span>\u00a0y el informe realizado por la Unidad de Lavado de Activos.<\/span><\/p>\n

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El fiscal Escobar<\/span>,<\/span>\u00a0adem\u00e1s<\/span>,<\/span>\u00a0explic\u00f3 que el dinero fue ingresado a Ecuador<\/span>,\u00a0<\/span>a trav\u00e9s de un pr\u00e9stamo hecho en Rusia, a una compa\u00f1\u00eda<\/span>\u00a0de ese pa\u00eds<\/span>.<\/span>\u00a0<\/span>Ese monto no fue cancelado<\/span>,<\/span>\u00a0por lo que el Banco Nacional de Mosc\u00fa los enjuici\u00f3 por delito de estafa y gan\u00f3 el caso.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s el dinero<\/span>\u00a0(bordear\u00eda los 300 millones de d\u00f3lares)<\/span>, producto de la<\/span>estafa<\/span>, habr\u00eda ingresado a Ecuador<\/span>,<\/span>\u00a0a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda investigada.<\/span>Seg\u00fan el agente fiscal\u00a0<\/span>\u00c9<\/span>dgar Escobar,\u00a0<\/span>e<\/span>sta financiera perpetr\u00f3 el presunto delito de lavado de activos a trav\u00e9s de otras empresas de Ecuador.<\/span><\/p>\n

El operativo de aprehensi\u00f3n de los procesados<\/span>\u00a0se ejecut\u00f3<\/span>\u00a0en\u00a0<\/span>Guayaquil, Daule, Samborond\u00f3n, Salitre y El Triunfo. Asimismo se extendi\u00f3 a las provincias de Los R\u00edos y Santa Elena.<\/span><\/p>\n

Las investigaciones\u00a0<\/span>se\u00a0<\/span>iniciaron hace un a\u00f1o, cuando la Fiscal\u00eda General del Estado solicit\u00f3 informaci\u00f3n<\/span>,<\/span>\u00a0<\/span>mediante<\/span>\u00a0la Asistencia Penal Internacional a Rusia.<\/span><\/p>\n

Dato:<\/span><\/strong><\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 90 d\u00edas, tiempo en el cual la Fiscal\u00eda debe presentar y sustentar el dictamen.<\/span><\/p>\n

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