{"id":7173,"date":"2015-09-10T22:30:42","date_gmt":"2015-09-10T22:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/09\/10\/cinco-personas-con-prision-preventiva-por-lavado-de-alrededor-de-300-millones-de-dolares\/"},"modified":"2017-11-27T01:57:30","modified_gmt":"2017-11-27T01:57:30","slug":"cinco-personas-con-prision-preventiva-por-lavado-de-alrededor-de-300-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/cinco-personas-con-prision-preventiva-por-lavado-de-alrededor-de-300-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Cinco personas con prisi\u00f3n preventiva por lavado de alrededor de 300 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/87e7c607d9c347b2b9041934e3ac693e.jpeg\" border=\"0\" width=\"620\" height=\"390\" \/><\/strong><br \/><em><span style=\"font-size: small;\">La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por el delito de lavado de activos, se realiz\u00f3 en la Unidad Judicial Cuartel Modelo.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\"><strong>Guayaquil,\u00a010\u00a0de septiembre\u00a0de 2015.-<\/strong>\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">La incautaci\u00f3n de bienes, entre estas 19 haciendas agr\u00edcolas (la mayor\u00eda bananeras), y la prisi\u00f3n preventiva contra\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">cinco personas fue la decisi\u00f3n del juez de Garant\u00edas Penales del Guayas, Gustavo Guerra, tras la audiencia de<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0formulaci\u00f3n de cargos, realizada la ma\u00f1ana de este jueves 10 de septiembre.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Esta cinco personas fueron detenidas durante el operativo \u2018Agricoca\u2019, que fuera liderada el mi\u00e9rcoles 9 por la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional y est\u00e1n procesados por su presunta participaci\u00f3n en lavado de activos.<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Un sexto ciudadano de nacionalidad extranjera, sobre quien pesa una orden de detenci\u00f3n, est\u00e1 pr\u00f3fugo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">En<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">tre los bienes incautados en el operativo que se realiz\u00f3 en las provincias de Guayas, Los R\u00edos y Santa Elena tambi\u00e9n fueron incautados oficinas, una casa de playa, tres<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0veh\u00edculos de lujo<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0y<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0dinero, a\u00fan no cuantificado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Durante la audiencia,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0el fiscal del caso,\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00c9<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">dgar Escobar, present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n los movimientos financieros de cada una de las empresas, que han funcionado en el Ecuador.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Asimismo expuso las versiones de los ciudadanos procesados, que se encuentran privados de libertad<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0y el informe realizado por la Unidad de Lavado de Activos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/2e5a0ffd983e4b50bd61259f594ce2e2.jpeg\" border=\"0\" width=\"620\" height=\"352\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" \/><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">El fiscal Escobar<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0adem\u00e1s<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0explic\u00f3 que el dinero fue ingresado a Ecuador<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">a trav\u00e9s de un pr\u00e9stamo hecho en Rusia, a una compa\u00f1\u00eda<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0de ese pa\u00eds<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">.<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Ese monto no fue cancelado<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0por lo que el Banco Nacional de Mosc\u00fa los enjuici\u00f3 por delito de estafa y gan\u00f3 el caso.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Despu\u00e9s el dinero<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0(bordear\u00eda los 300 millones de d\u00f3lares)<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">, producto de la<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">estafa<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">, habr\u00eda ingresado a Ecuador<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda investigada.<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Seg\u00fan el agente fiscal\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00c9<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">dgar Escobar,\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">e<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">sta financiera perpetr\u00f3 el presunto delito de lavado de activos a trav\u00e9s de otras empresas de Ecuador.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">El operativo de aprehensi\u00f3n de los procesados<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0se ejecut\u00f3<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0en\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Guayaquil, Daule, Samborond\u00f3n, Salitre y El Triunfo. Asimismo se extendi\u00f3 a las provincias de Los R\u00edos y Santa Elena.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Las investigaciones\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">se\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">iniciaron hace un a\u00f1o, cuando la Fiscal\u00eda General del Estado solicit\u00f3 informaci\u00f3n<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">,<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">mediante<\/span><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">\u00a0la Asistencia Penal Internacional a Rusia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">Dato:<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 1.3em;\">La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 90 d\u00edas, tiempo en el cual la Fiscal\u00eda debe presentar y sustentar el dictamen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por el delito de lavado de activos, se realiz\u00f3 en la Unidad Judicial Cuartel Modelo. 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