{"id":15361,"date":"2018-03-01T14:37:08","date_gmt":"2018-03-01T19:37:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15361"},"modified":"2018-03-01T20:18:51","modified_gmt":"2018-03-02T01:18:51","slug":"fiscalia-general-del-estado-presento-parte-pruebas-testimoniales-documentales-la-audiencia-juicio-del-exministro-electricidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-general-del-estado-presento-parte-pruebas-testimoniales-documentales-la-audiencia-juicio-del-exministro-electricidad\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda General del Estado present\u00f3 parte de sus pruebas testimoniales y documentales en la audiencia de juicio en contra del exministro de electricidad"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 067-DC-2018<\/strong><\/p>\n

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Quito, 01 de marzo de 2018.-\u00a0<\/strong>Hasta el momento 11 son las pruebas entre testimoniales y documentales que el Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, ha presentado para acusar por el delito de lavado de activos a Aleksey M,. Marcelo E., y Antonio M.<\/p>\n

En la apertura de la audiencia, el Fiscal General del Estado, present\u00f3 los alegatos en los que basar\u00e1 su acusaci\u00f3n en el transcurso del juicio. En primer lugar, mostr\u00f3 que en 2008, las compa\u00f1\u00edas que habr\u00edan sido utilizadas para movilizar USD. 1 mill\u00f3n a trav\u00e9s de 4 transferencias -3 de USD. 200 mil y la restante de USD. 400 mil- fueron Klienfeld Services, offshore de la Constructora Odebrecht, de d\u00f3nde se moviliz\u00f3 el dinero hacia Tokyo Traders S.A, empresa offshore, constituida en Panam\u00e1 teniendo como su representante al procesado Marcelo E. y como beneficiario final, a Alecksey M., Adem\u00e1s, las transferencias que se contabilizaron desde Tokyo Traders, coinciden con el cronograma de desembolsos que la empresa Hidrotoapi S.A, contratante del Proyecto Hidroel\u00e9ctrico Toachi-Pilat\u00f3n, realiz\u00f3 a favor de la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a Odebrecht, contratista de la obra. La instituci\u00f3n que financiaba esta obra fue el Fondo Ecuatoriano de Inversi\u00f3n en los Sectores Energ\u00e9tico e Hidrocarbur\u00edfero del cual Aleksey M. era miembro en su condici\u00f3n de Ministro de Electricidad.<\/p>\n

El USD. 1 mill\u00f3n, se mantienen en la cuenta de la Compa\u00f1\u00eda TOKYO TRADERS, hasta el 25 de febrero de 2011, de la que se transfiere la suma de 924.000 d\u00f3lares a la cuenta de la Compa\u00f1\u00eda PERCY TRADERS en el BPA de Andorra, cuya cuenta pertenecer\u00eda al se\u00f1or Marcelo E., datos proporcionados por la Asistencia Penal Internacional (API) del Principado de Andorra.<\/p>\n

Es importante mencionar que la Fiscal\u00eda General del Estado sum\u00f3 hoy una nueva prueba que fue solicitada a Andorra en diciembre de 2017 -dentro del tiempo de duraci\u00f3n de la instrucci\u00f3n fiscal- que lleg\u00f3 ayer y cuya informaci\u00f3n se utilizar\u00e1 dentro de esta causa y dentro del delito de concusi\u00f3n en los que ser\u00e1n enjuiciados el excontralor y uno de sus hijos.<\/p>\n

La \u00faltima prueba de este d\u00eda, fue el testimonio de un perito contable que detall\u00f3 los movimientos econ\u00f3micos, transacciones y transferencias de las empresas que participaron en la movilizaci\u00f3n del dinero. Dicha pericia, fue realizada a trav\u00e9s de los informes proporcionados por la API de Andorra, de bancos del pa\u00eds, del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico, UAFE.<\/p>\n

La audiencia se reinstalar\u00e1 este viernes desde las 11 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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