USD 70 millones de multa y cuatro años de prisión para dos sentenciados en caso Coopera

Cuenca, 8 de agosto de 2014.- Dos procesados fueron condenados a cuatro años de prisión correccional por lavado de activos en el caso Coopera. También tendrán que pagar una multa de 70.745.864,60 de dólares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se habría cometido el delito.

Así reza la sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay, que fuera notificada por escrito el 7 de agosto, en contra de los procesados C.A.S. (exgerente) y R.C.P. (exoficial de cumplimiento).

También se ratificó la inocencia A.S.C.L., exdirector financiero de Coopera, contra quien la Fiscalía no presentó dictamen acusatorio.

Además, el Tribunal dispuso que se decomise dos vehículos pertenecientes a C.A.S., que fueron adquiridos cuando el exgerente laboraba en Coopera.

Asimismo, ordenó la extinción de las 12 empresas, que según las investigaciones de la Fiscalía fueron de ‘papel’.

La Fiscalía comprobó que las cuentas de estas empresas fueron abiertas en Coopera con firmas falsificadas. Además, que 10 empresas fueron constituidas con documentación falsa. 

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por USD 35.372.937, a las cuentas de estas empresas.

Se determinó que las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria y químicos. La Fiscalía detectó que esos productos no se elaboran en nuestro país. Además eran vendidos con precios sobrevalorados.

En este proceso de lavado de activos otros 6 ciudadanos están procesados. Tres de ellos son venezolanos, quienes deberán ser juzgados en su país, debido a que no es posible su extradición.

En junio pasado, C.A.S. y R.C.P. también fueron sentenciados por peculado. Ellos junto con 5 ciudadanos fueron condenados a 8 años de reclusión mayor ordinaria.

CRONOLOGÍA

30 de junio del 2014.- En audiencia de juzgamiento, que se prolongó por tres días, el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay declaró culpables a dos ciudadanos y ratificó la inocencia de una.

24 de marzo del 2014.- Nueve ciudadanos fueron llamados a juicio, por el Juez Primero de Garantías Penales del Azuay, Jorge Verdugo. El proceso quedó suspendido para seis de ellos se encuentran prófugos.

14 de febrero del 2014.- Se ratificó el auto de llamamiento a juicio para los nueve procesados.

22 de enero del 2014.- La Segunda Sala de lo Penal del Azuay declaró la nulidad del proceso desde la vinculación a los ciudadanos venezolanos Y.C.P. y J. AM.G.

17 de octubre del 2013.- El Juez Primero de Garantías Penales del Azuay dictó auto de llamamiento a juicio para los 9 ciudadanos.

8 de junio del 2013.- La Fiscalía inició  la instrucción fiscal  y formuló cargos en contra de R.C.P.  y  A.C.L.

6 de junio del 2013.- La Fiscalía inició las investigaciones, con del informe de las transacciones presentado por la SEPS.