mayo 8, 2014
Tribunal declara culpables a tres extranjeros acusados de lavado de activos
Guayaquil, 8 de mayo del 2014.- El Tribunal Décimo Segundo de Garantías Penales del Guayas declaró culpables por el delito de lavado de activos a tres ciudadanos extranjeros. Ellos fueron detenidos con más de 120.000 dólares en el interior de una vivienda de la una urbanización, ubicada en la vía a Samborondón, durante un allanamiento, realizado el 22 de mayo del 2013.
Durante el juicio oral y público, que concluyó la noche del 7 de mayo del 2014, el representante de la Fiscalía, César Matías, presentó los medios de prueba en contra de los extranjeros N.G., A.T. y D.P.I.
Según el fiscal Matías, durante el operativo se encontró el dinero envuelto en varios paquetes y ocultos en un closet.
Los agentes, tras el peritaje respectivo contabilizaron 19.000 dólares en billetes, además de 72.500 euros y 399 pesos colombianos (alrededor de 120.000 dólares en total), cuya procedencia y su destino no fue legalmente justificado.