Sentencia condenatoria a ciudadana por lavado de activos
Manta.- El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí sentenció a la ciudadana M.F.M., por el delito de lavado de activos.
Tras 12 horas de audiencia de juzgamiento, realizada este 3 de octubre del 2013, el fiscal Santiago Gallardo acusó en grado de autora a la procesada, por considerar que ha sido probada la materialidad del hecho y su participación en el delito investigado.
Alfredo Pinargote, presidente del Tribunal, junto a los jueces Georgi Moreira y Lorena Romero, acogieron el dictamen de la Fiscalía, y anunciaron la decisión después de dos horas de deliberaración.
La Fiscalía basó parte de su acusación en los testimonios de los peritos evaluadores y analistas financieros que confirmaron los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de M.F.M. por más de 700 mil.
Estos recursos de origen ilícito no fueron justificados por M.F.M., quién pretendió simular un crecimiento económico en sus actividades comerciales, al sobre facturar compra-venta de mariscos en cantidades no habituales.
Ley para reprimir el Lavado de Activos
El delito de lavado de activos está tipificado en el Art. 14 mientras el Art. 15, estipula las sanciones, con penas que van de uno a cinco años de prisión, o de tres a seis años de reclusión, según el caso.
CRONOLOGÍA DEL CASO:
03 de octubre del 2013.– se instaló audiencia de juzgamiento, en el Sexto Tribunal de Garantías Penales de Manabí, contra M.F.M., procesada por el presunto delito de lavado de activos, en el denominado caso “Cascabel”.
03 de septiembre del 2013.– La Primera Sala de lo Penal de Manabí, negó el recurso de nulidad al llamamiento a juicio, presentado por la defensa de los ciudadanos, A.O., M. M., F.C. y P. C., quienes son procesados por el cometimiento del presunto delito de lavados de activos.
24 de julio del 2013.- Cristian Villareal, juez temporal, dejó sin efecto lo resuelto por su antecesor, Carlos Cruzatty, en la parte que llamaba a juicio como encubridores a los hermanos C.L.
23 de julio del 2013.- El Fiscal General del Estado presentó una denuncia por prevaricato contra Carlos Cruzatty, ex juez Décimo Quinto de Garantías Penales de Manabí, por cambiar el grado de participación de los hermanos F. C y P.C., en el poible ilícito.
8 de julio del 2013.- Carlos Cruzatty notificó la resolución que llamaba a juicio a los procesados P.C y F.C., como encubridores, pese a que la Fiscalía en su dictamen los identificó como autores.
1 de julio del 2013.- Con presencia de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, se efectuó la audiencia de formulación de cargos, donde el juez, Carlos Cruzatty, acogió el dictamen fiscal y anunció el llamamiento a juicio de los procesados.
El 4 de octubre del 2012.- Se realizaron varios allanamientos a empresas en la ciudad de Manta, donde operaba una organización conformada por ciudadanos ecuatorianos y españoles, se detuvo a cinco personas.
28 de febrero del 2012.- A través de llamada telefónica se receptó una denuncia, donde se alertaba del presunto delito.