Miembros de la organización liderada por alias ‘Gato Farfán’ son sentenciados por lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 591-DC-2024
Miembros de la organización liderada por alias ‘Gato Farfán’ son sentenciados por lavado de activos
Quito (Pichincha), 17 de mayo de 2024.- Por unanimidad, el Tribunal Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que llevó la causa sentenció a trece años de pena privativa de libertad a Diana M., Wladimir J., Carlos C. y Graciela L., como coautores del delito de lavado de activos, cuyo monto ascendería a 11’566.883,15 dólares.
Los jueces también ordenaron que los procesados paguen una multa equivalente al triple del monto del dinero lavado, de forma proporcional e igualitaria, así como el comiso penal de todos sus bienes y que se aplique lo relacionado con la Ley de Extinción de Dominio.
En relación a las empresas Montiel S. A. y Transportes de carga Gran Vía S. A., dispusieron la disolución y liquidación de las mismas.
A través de los medios probatorios, Fiscalía demostró que estos ciudadanos formaban parte de una organización delictiva liderada por Wilder S. F., alias «Gato Farfán», dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.
Alias “Gato Farfán” ejecutó estas actividades en conjunto con sus familiares y círculo cercano: constituyeron empresas y utilizaron otras que ya existían, dedicadas a actividades económicas en diferentes sectores como la construcción, transporte, bananeras y camaroneras.
Entre 2017 y 2022, esta estructura delictiva también adquirió bienes muebles e inmuebles, como haciendas, casas, bodegas, terrenos, locales comerciales y parqueaderos, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero, producto del narcotráfico.
El “Gato Farfán”, también procesado en esta causa, fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en enero de este año.
Sobre su situación jurídica y la de otros procesados que se encuentran prófugos, lea: A la espera de sentencia en caso por lavado de activos, en el que también es procesado alias el ‘Gato Farfán’
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