La captura de Welmer Q. es clave en caso sobre defraudación aduanera
Guayaquil, 10 de septiembre del 2014.- El jueves 11 de septiembre se realizará la audiencia de uno de los casos más importantes de defraudación aduanera que investiga la Fiscalía General del Estado, desde el 2009 en contra del grupo comercial Quezada. En este proceso se cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).
El juez de la Unidad Judicial Penal Norte N° 2 de Guayaquil, Patricio Vidal Campaña, convocó para las 10:00 a la diligencia oral. El objetivo es que se argumenten las razones sobre la solicitud de prescripción que realizó el procesado Welmer Q., así como la improcedencia de la misma conforme refiere la Fiscalía.
Welmer Q., quien sería el representante de una empresa encargada del desarrollo de negocios tecnológicos y comerciales con presencia en 17 provincias de Ecuador en sus diferentes líneas comerciales, es procesado por el delito aduanero. El procesado tenía difusión roja emitida por la Policía Internacional (Interpol).
Esta empresa habría cometido falsificación en sus declaraciones aduaneras. Así consta en cinco procesos judiciales abiertos entre el 2007 y 2009, en los Juzgados de la Unidad Judicial Penal Norte N ° 2 Guayaquil.
Además, el SENAE detectó subvaloraciones en la importación de diferentes mercancías en las compañías pertenecientes a dicho grupo, dejando un perjuicio al Estado de aproximadamente 1’663.000 dólares.
El empresario ecuatoriano, quien huyó del país en el 2009, fue detenido el martes 9 de septiembre del 2014, en el Aeropuerto Internacional de Lima, en Perú, luego de arribar en vuelo procedente de Panamá.
En estos procesos también hay otras cuatro personas implicadas y que tienen notificación roja emitida por Interpol.
Montos
Detalles de los casos investigados grupo Quezada: red de empresas ubicadas en Estados Unidos, Panana y Ecuador.
CASO 1: TREALFA S.A
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Declaración en Aduana
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Valor estimado total
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Defraudación al Estado
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$ 94.325.00
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$ 212.969.80
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$ 118.644.8
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CASO II: QUICSA S.A
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Declaración en Aduana
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Valor estimado total
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Defraudación al Estado
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$ 199.850
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$ 229.469,00
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$ 29.619.00
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CASO III – QUICSA S.A
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Declaración en Aduana
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Valor estimado total
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Defraudación al Estado
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$ 195.062,00
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$ 265.177,07
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$ 70.115.07
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Investigación a través de acciones de Control Posterior:
DEEPCORSA S.A.
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Declaración en Aduana
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Valor estimado total
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Defraudación al Estado
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$ 108.000,00
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$ 220.475.92
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$ 112.510,80
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BREVITCORP
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Declaración en Aduana
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Valor estimado total
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Defraudación al Estado
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$ 149.794, 62
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$ 212. 569, 84
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$ 62.77,22
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TREALFA S.A
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Declaración en Aduana
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Valor estimado total
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Defraudación al Estado
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$303.773, 24
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$ 436.900,34
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$ 133.127,10
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TOTAL DE SUBVALORACIÓN ECONÓMICA QUE AFECTA AL ESTADO: $ 1’663.412,66
