Inició audiencia de juicio contra 6 ciudadanos por lavado de activos

Quito, 09 de febrero del 2015.- En el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha se instaló la audiencia de juzgamiento contra seis procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos a través de una empresa de seguros de Quito.

A la audiencia fueron  convocados más de 70 testigos de los cuales 18 no asistieron, por lo que deberán acudir con la fuerza pública.

Según la Fiscalía, los  procesados: Fernando M., María M., David M., María José M., Jorge S., y Mirian R., serían quienes conformaron una supuesta sociedad y crearon una empresa ficticia en Panamá para el envió de divisas al exterior.

Según el fiscal del caso,  los procesados fungían ser socios de una empresa de seguros y aprovecharon que el imputado Fernando M., fue su representante legal  para desviar recursos económicos hacia cuentas bancarias en el extranjero.   Según informes de la Fiscalía se habrían desviado aproximadamente ocho millones de dólares.

Las investigaciones realizadas por la Unidad de lavado de activos de la Fiscalía determinaron la existencia de transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante seis años.

Entre los elementos de convicción  presentados por la Fiscalía en la etapa de instrucción fiscal constan: informes de la Superintendencia de Compañías donde figuran estados contables presumiblemente irreales, registros financieros sin sustento y avalúos de las propiedades que constan a nombre de los procesados.

Datos:

El  lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del Código de Procedimiento Penal.