Gunvor S. A., sentencia y pago a Ecuador
COMUNICADO OFICIAL FGE N°011-DC-2024
Gunvor S. A., sentencia y pago a Ecuador
La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que la empresa Gunvor S. A. –una comercializadora internacional de productos básicos con sede en Suiza, que pagó sobornos sustanciales a funcionarios del gobierno ecuatoriano (entre 2012 y 2020) para asegurar negocios con Petroecuador– se declaró culpable en Estados Unidos por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y pagará multa monetaria penal de 374’560.071 dólares y perderá 287’138.444 dólares en ganancias obtenidas ilícitamente.
La sentencia incluye la cancelación –tanto para Suiza como para Ecuador– de hasta una cuarta parte de la multa penal que Gunvor deberá pagar, en el marco de las investigaciones que tiene pendientes en ambas naciones por delitos relacionados con corrupción.
Esta condena se da en el contexto de la causa en la que fue sentenciado –también en Estados Unidos– Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, cuya investigación contó con la cooperación –a través del intercambio de información– de la Fiscalía General del Estado ecuatoriana.
En el país, varios exfuncionarios de Petroecuador, así como la empresa Gunvor en Ecuador (y su representante internacional) enfrentan un proceso penal –denominado caso “Alianza”– por el delito de cohecho.
A partir de ahora, le corresponde a la Procuraduría General del Estado iniciar el proceso de recuperación de dichos fondos, para lo cual el país tiene un plazo de un año.
Quito, 01 de marzo de 2024
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO