Fiscalía vinculó a una sexta persona por presunta participación en delito de lavado de activos

Viernes, 16 de mayo del 2014.-  En la  audiencia de vinculación realizada la tarde de esteviernes, el Juez Décimo Octavo de Garantías Penales de Pichincha acogió el pedio de la Fiscalía para vincular a J.H.O.O., exempleado de una empresa de seguros de Quito, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Con esta vinculación son seis los procesados en el mismo caso. Tres de ellos permanecen con prisión preventiva y los demás bajo medidas cautelares por una desviación de dinero de esta empresa en que laboraban los ahora procesados.

El juez Luis Labré ratificó las medidas cautelares solicitadas por el fiscal del caso, Patricio García Cárdenas. Entre estas, el arresto domiciliario del ahora procesado, de 69 años de edad.

Junto con esta medida se dispuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles dentro de los que constan un vehículo, un lote de terreno, dos departamentos, en uno de los cuales el procesado cumplirá la orden de arresto.

Finalmente, el Juez ordenó la retención del dinero que  se encuentre en posesión de J.H.O.O para lo cual pidió notificar a la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Un reporte de la Unidad de Análisis Financiero habría evidenciado transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante el periodo 2010-2012.

Por lo que tras un operativo realizado en Quito el 18 de febrero del 2014 fueron detenidas  cinco personas, entre ellas el expresidente legal de la empresa de seguros.

Datos:

La audiencia de formulación de cargos para los cinco detenidos se realizó el 19 de febrero del 2014

Ahora la instrucción fiscal se amplía en 30 días más.

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14, en concordancia en el Art. 15 del Código de Procedimiento Penal.