Fiscalía presentó teoría del caso en el juicio de la causa ‘Ecuafútbol’
La Fiscal Diana Salazar relató los hechos investigados en el inició de la audiencia de juicio del caso Ecuafútbol.
Quito, 10 de octubre del 2016.- «Los procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para introducir al país recursos de actividades ilícitas», dijo la fiscal de la Unidad Antilavado de activos, Diana Salazar, al presentar la teoría del caso en la audiencia de juicio de la causa ‘Ecuafútbol’.
La diligencia se instaló contra el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Ch., Pedro V., contador, y Hugo M., tesorero, por su presunta responsabilidad en lavado de activos, ante el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
En su primera intervención, la fiscal Salazar manifestó que se investigaron las transferencias de dinero desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hacía la FEF.
Para la Fiscalía, los procesados recibieron estas trasferencias- bajo la figura de ‘donaciones’- por más de 2’000.000 de dólares sin soportes documentales, aunque que dicho organismo no contempla la figura de ‘donaciones’, dijo la Fiscal.
Allí se habría evidenciado el lavado de activos para ocultar, impedir y disimular el origen ilícito de los capitales.
También en los registros constan que habrían utilizado contratos cuyos manejos contables resultaron intencionalmente confusos. Existirían contratos por casi 4’000.000 de dólares suscritos con empresas de propiedad de los ahora procesados.
Diana Salazar argumentó que se investigó el período 2010-2015 y se habría comprobado la existencia de facturas emitidas por empresas de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de activos y apropiación directa de recursos de la FEF mediante arrendamiento de inmuebles.
Ante estos hechos, la fiscal Salazar aseveró que Luis Ch. se valió de su cargo y, con pleno conocimiento de sus actos, permitió la transferencia de recursos derivados de actividades ilícitas, a través del sistema Financiero Nacional.
Luego de la presentación de los hechos investigados, el Tribunal inició con la comparecencia de los testigos convocados por la Fiscalía.
Datos
Los procesados fueron llamados a juicio el 13 de mayo del 2016, por considerar que existían suficientes elementos de su participación en el delito de lavado de activos.
La defensa de los procesados Luis Ch. Pedro V., y Hugo M., esperan su turno para la presentación de sus testigos.
Hasta mientras, Luis Ch. continuará bajo custodia policial y arresto domiciliario, en el que se encuentra desde diciembre del 2015. En cuanto a los procesados Pedro V y Hugo M., continuarán con prisión preventiva.
El Tribunal esta conformado por los jueces Mirian Escobar, Edmundo Samaniego y Luis Tufiño. Para esta diligencia, que se desarrolla en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, la Fiscalía convocó a 53 de los 116 testigos.
El delito de lavado de activos esta tipificado en el 317 del Código Orgánico Integral Penal y sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.