Fiscalía de Azuay ordenó allanamientos e investiga presunta defraudación tributaria en Cuenca

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 124-DC-2017

 

Durante el operativo se allanaron cinco inmuebles y se incautó abundante evidencia.

Cuenca, 17 de agosto de 2017.- La Fiscalía de Azuay intensifica su trabajo contra el delito de defraudación tributaria, tras el operativo en el que se realizó allanamientos a 5 inmuebles y la detención de 2 personas, la mañana y tarde de este jueves.

El fiscal a cargo de la investigación, Fernando Sánchez, dirigió el operativo, junto a cuatro fiscales más, con sus respectivos equipos de trabajo, y con el apoyo de personal del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Policía Nacional.

Según las investigaciones, una sociedad de hecho habría utilizado facturas de 13 empresas inexistentes o fantasmas, para incrementar sus gastos y así pagar impuestos por un valor menor al que le corresponde. De esta manera el perjuicio al Estado superaría los USD 200 mil.

En el operativo fue detenido el representante legal de la sociedad de hecho, quien se dedica a actividades relacionadas con la construcción. La otra persona aprendida se desempeña como contadora y sería la responsable de las declaraciones del Impuesto a la Renta.

Cuatro allanamientos fueron ejecutados en Cuenca, en una oficina y tres domicilios. Además se intervino en otra oficina en Paute. En estos inmuebles fueron levantados como evidencias una computadora portátil, varios CPU, libros contables, documentos tributarios y bancarios, los mismos que durante la investigación servirán para comprobar la relación con este delito.

Dato:

El delito de defraudación tributaria es sancionado en el Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal COIP.

 

A.G.A.

 

 

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