Fiscalía acusó como autores de peculado a 13 procesados en el caso Cofiec

Quito, 3 de septiembre del 2014.- En el segundo día de audiencia preparatoria de juicio, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, acusó a 13 procesados como autores de  peculado en la entrega irregular de un crédito por 800.000 dólares al empresario argentino Gastón D.

Para argumentar esa acusación, el Fiscal General se fundamentó en 304 elementos de convicción, que los expuso durante los dos días de audiencia que se realiza en la Corte Nacional de Justicia.

Entre los acusados están Pedro D. Él era representante legal de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep y mayor accionista de Banco Cofiec), además de presidente del Directorio del Banco Central y de la junta del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más impunidad. Esta, a través de la Secretaría Técnica del Fidecomiso, supervisaba a las empresas incautadas Rocafuerte Seguros y Agrícola Mercedes.

Según el dictamen fiscal, Pedro D. ordenó a su cuñado, Jaime E., quien integraba  la Secretaría Técnica de la AGD, presionar a base de amenazas a los funcionarios del Banco Cofiec la aprobación, desembolso y transferencia del crédito.

“También dispuso que Rocafuerte Seguros y Agrícola Mercedes, empresas incautadas por la AGD,  simulen la entrega de garantías como respaldo de la  operación crediticia”, señaló Chiriboga Zambrano, ante el juez ponente Paúl Íñigez.

El Fiscal General dijo que Antonio B., presidente ejecutivo del Banco Cofiec dispuso entregar las claves al gerente financiero Roberto O. para que procese la orden de operación que habilitó el desembolso del crédito.

Para el Fiscal General, desde la Oficial de Crédito, Gerente de Crédito, Comité de Crédito y Presidente Ejecutivo y Directorio del Banco Cofiec  violaron la normativa interna y de la Superintendencia de Bancos y Seguros al viabilizar un crédito sin garantías, en diciembre del 2011.

Así también en su dictamen mixto, el Fiscal General acusó en el grado de encubridores a seis procesados, por haberse iniciado el proceso antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este cuerpo legal en el cual el encubrimiento se encuentra tipificado en el artículo 272.

El dictamen de Chiriboga Zambrano se fundamentó en elementos como: informes de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. También están la copia certificada  de las actas del Comité de Crédito y del Directorio donde se aprobó el préstamo, copias certificadas  de contratos de prenda comercial e industrial entre Cofiec y Agrícola Mercedes, versiones de los procesados e  informes periciales documentológicos e informáticos.

Esta audiencia continuará el jueves 4 de septiembre, desde las 08:30.

Acusados como autores

Del Banco Cofiec

Antonio B., expresidente Ejecutivo

Marcelo O.,  gerente Financiero

Rita C., gerente de Riesgos

Patricia S., gerente de Crédito

Germánico M., presidente del directorio

Omar U., vicepresidente del Directorio

Roberto S., integrante del Directorio

María M., integrante del Directorio y directora de Rocafuerte Seguros

Zoila M., oficial de Crédito

Pedro D., presidente ejecutivo de la Ugedep

Jaime E., integrante de la Secretaría de la AGD

Gastón D., beneficiario del crédito

Pedro Z. ,presidente ejecutivo de Rocafuerte Seguros S.A.

Encubridores

Gino C., presidente Ejecutivo de Cofiec

Ivan G., miembro del Directorio de Cofiec

Esteban G., presidente Ejecutivo de Agrícola Mercedes

Diego P., asesor legal

Xavier A., asesor legal

Lilian R., auditora interna

En el caso de  Gustav B., exoficial de cumplimiento de Cofiec, se presentó un dictamen abstentivo por cuanto él como oficial de crédito si recomendó al Comité de Cumplimiento, se reporte a la Unidad de Análisis Financiero que la operación de Gastón D. ser inusual e injustificada.

Datos

El 2 de diciembre del 2001,  Gastón D. solicitó el crédito a Cofiec para la instalación de una plataforma única con la finalidad de emprender un proyecto del Banco Central.