Exconcejal de Quito y su familia, llamados a juicio por lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 544-DC-2019
El monto que no habría sido justificado por los seis procesados asciende a 1’803.350 dólares. Es decir, no se encontraron equivalencias entre los montos declarados al Servicio de Rentas Internas y lo ingresado al Sistema Financiero Nacional.
Quito (Pichincha), 25 de octubre de 2019.- Con base en el dictamen acusatorio presentado por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, llamó a juicio al exconcejal Eddy S., su esposa, sus tres hijos y su suegra, como coautores del delito de lavado de activos.
La resolución del Magistrado se informó a las partes procesales la mañana de este 25 de octubre de 2019, en la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que inició el 6 de agosto de 2019.
Entre el anuncio de prueba –que incluyó a más de veinticinco testigos y cien pruebas documentales– presentado por Fiscalía para sustentar su acusación, consta el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el que se abrió el proceso penal por lavado de activos.
El ROII indica que, aparentemente en el período estudiado (2010-2017), los seis procesados registran montos económicos sin justificación: el exconcejal Eddy S. por 110.155 dólares; Adriana C. (esposa), alrededor de 525.129,98 dólares; y, Jorge Luis S. E. (hijo del exedil), 190.724 dólares.
Además, Cristina S. C. (hija de la pareja procesada), por 340.291,95 dólares; Adriana S. C. (hija de la pareja procesada), por 305.096,19 dólares; y, Judith M. (suegra del exconcejal), 331.953 dólares. Montos que sumados ascienden a más de 1,8 millones de dólares.
A través de las pericias contables se habría determinado que adquirieron bienes (más de seis inmuebles, terrenos y autos de alta gama) en efectivo, por montos que alcanzan los 100.000 dólares, también se habrían realizado depósitos en efectivo por más de 400.000 dólares y transferencias entre sus propias cuentas que oscilan entre los 10.000 y los 85.000 dólares.
Otra pericia efectuada por la Unidad de Lavado de Activos (ULA) determinó que de un negocio de hamburguesas (que inició en marzo de 2016), del cual Jorge Luis S. E. (hijo del exedil) tiene el 25% de las acciones, en 2016 declaró ingresos por más de 500.000 dólares y en 2017 registró salida de divisas por 1’902.001 dólares a cuentas en Estados Unidos e Irlanda.
Las medidas para los procesados se mantienen: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la autoridad y dispositivo de vigilancia electrónica, así como la prohibición de enajenar cinco inmuebles y un terreno, más la retención de sus cuentas bancarias hasta por 1´500.000 dólares.
En esta ocasión, el Magistrado ordenó la incautación y prohibición de enajenar tres vehículos y la retención del 25% de las acciones en la empresa de hamburguesas.
El concejal de Quito, Eddy S.; su cónyuge, Adriana C.; y, sus hijos fueron detenidos la noche del 28 de junio de 2018. La suegra del exfuncionario fue vinculada al proceso durante la instrucción fiscal.
Dato jurídico
La sanción para el delito de lavado de activos puede ser de uno a trece años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si existió asociación para delinquir y de si el delito fue cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos, según determina el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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