El GAFI se pronunciará sobre cumplimiento de recomendaciones a Ecuador

París, 13 de febrero del 2014.-El texto final del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI), con relación  al cumplimiento de las recomendaciones realizadas a Ecuador en el ámbito legal para el combate a los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se conocerá este jueves 13 de febrero.

Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado ecuatoriano, espera que el GAFI se ratifique en el reconocimiento a Ecuador  por la publicación del nuevo Código Orgánico  Integral Penal (COIP)  en el Registro Oficial.

El cuerpo legal se publicó el día en que iniciaron las evaluaciones en París en el Suplemento 180 del 10 febrero.

En este sentido, el Ecuador incluyó en  el COIP una nueva tipificación respecto a  los delitos de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo en sus artículos 3 y 5, donde se establecen penas que van de 1 a 3 años, dependiendo de su monto y  de 7 a 10 años para los que financian  al terrorismo.

Al inicio de las evaluaciones  en París se felicitó la gestión de varios países, entre ellos: Aruba, Austria, Canadá, Argelia, Australia, Luxemburgo, México, Holanda, Islandia, Japón, Turquía, Estados Unidos y Ecuador.

La comisión ecuatoriana ante el (GAFI) a más del Fiscal General del Estado, la integran Diego García, procurador General del Estado, y Suad Manssur, superintendenta de Compañías.

Datos:
 

• El COIP incluye disposiciones legales de acuerdo a los compromisos del Estado ante la comunidad internacional sobre materia de lavado de activos.
• El COIP fue aprobado el 17 de diciembre del 2013 en la Asamblea Nacional con 101votos a favor, 28 en contra, cero votos blancos y una abstención.