Dos personas y una empresa sentenciadas por lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 616-DC-2023
Dos personas y una empresa sentenciadas por lavado de activos
Manta (Manabí), 26 de junio de 2023.- Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, Tribunal de Garantías Penales de Manta sentenció, en calidad de autores, a Lisett J. O. y Jacinto J. Z, a trece y diez años de pena privativa de libertad, respectivamente. Además, para la compañía Joally The Trio S. A., se ordenó su liquidación, disolución y cancelación del registro.
También, se ordenó el comiso de tres edificios en la ciudad de Manta, valorados en 1’840.000 dólares, los que habrían sido adquiridos con el dinero ilícito ingresado al sistema financiero nacional. Además, el Tribunal impuso una multa de 3’000.000 dólares, equivalente al duplo del dinero lavado.
Fiscalía inició la investigación de esta causa el 21 de enero de 2020, luego de conocer que los sentenciados adquirieron inmuebles con dinero producto de operaciones irregulares en el sistema de salud de Estados Unidos. En diciembre de 2021, en allanamientos simultáneos en la ciudad de Manta, se detuvo a los hoy sentenciados.
Durante la audiencia de juicio, que se desarrolló en ocho jornadas desde el mes de febrero y concluyó el viernes, 23 de junio, Fiscalía presentó 41 pruebas testimoniales, 13 pruebas periciales y 65 pruebas documentales, entre las que constan información financiera de diversas instituciones privadas y públicas como Agencia Nacional de Tránsito, Migración, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Registro Civil, Unidad de Análisis Financieros y Económicos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección de Avalúos y Catastros de Manta.
A esto se sumó la información obtenida a través de cuatro Asistencias Penales Internacionales con los Estados Unidos de Norteamérica, que sustentaron la tesis de Fiscalía.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123