Causas de la Unidad Antilavado de Activos
COMUNICADO OFICIAL FGE N°068-DC-2023
Causas de la Unidad Antilavado de Activos
Respecto al trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra delitos de lavado de activos y afines, se informa a la ciudadanía lo siguiente:
- Con base en el trabajo cumplido por la FGE, Ecuador aprobó la evaluación impulsada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y es considerado como país cooperante en la Región, en materia de lavado de activos.
- Actualmente se están procesando 25 casos relacionados a estos delitos, que se encuentran en diferentes etapas del proceso judicial. De estas causas, 11 (el 44%) cuentan con su respectivo Reporte de Operaciones o Transacciones Económicas Inusuales e Injustificadas (ROII), que son informes elaborados por analistas de la UAFE que tienen su firma de responsabilidad y cuyo testimonio puede servir durante el proceso de investigación.
Detalle de causas procesadas:
Instrucción fiscal – 1
Preparatoria de juicio – 6
Llamamiento a juicio – 1
Juzgamiento – 13
Apelación – 3
Casación – 1
Además, en las cinco fiscalías que conforman la Unidad Nacional Antilavado de Activos –cada una con un agente fiscal, un asistente y un secretario– se registran 553 investigaciones activas por estos delitos.
- En el marco de los casos de lavado o delitos precedentes que están siendo investigados por esta Unidad, la FGE solicita informes ejecutivos, tomados de la base de datos alimentada por los sujetos obligados a reportar. Esa información es analizada para continuar con los procesos o abrir nuevos, de considerarse pertinente conforme lo manda la Ley.
En ese contexto, la FGE hace un enfático llamado a la opinión pública a informarse a través de canales oficiales y a manejar la información de forma responsable y rigurosa, con el fin de no generar confusiones.
Quito, 22 de noviembre de 2023
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO