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Fiscalía General del Estado / Caso PipMaster

CASO PIPMASTER

Delito: lavado de activos.


El 22 de julio de 2021, Fiscalía inició una investigación previa por supuestas acciones tendientes a incurrir en el delito de lavado de activos, teniendo como delito precedente la captación ilegal de dinero, presuntamente, por parte de la compañía PipMaster Cía. Ltda. y sus representantes.


Dicha empresa fue reportada por la Superintendencia de Compañías, ya que no contaba con autorización para realizar operaciones de casa de valores.


La investigación se originó en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas.

2022
Jul, 2022
12 de julio de 2022

Fiscalía lidera varios operativos simultáneos en seis provincias, ejecutando un total de 30 allanamientos, en los que seis personas resultan detenidas y se incautan varias evidencias, como parte de la investigación previa a la empresa PipMaster –reportada por la Superintendencia de Compañías, la cual presuntamente se dedicaba a la captación ilegal de dinero– y a Cristhian J. A., representante de dicha compañía.

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Jul, 2022
13 de julio de 2022

La Fiscalía General del Estado formula cargos contra seis ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos, quienes fueron detenidos en el operativo efectuado en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí.

Fiscalía presenta más de 45 indicios contra los procesados, entre los que constan información financiera, informes de la Superintendencia de Compañías (SCVS), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El Juez dicta prisión preventiva para Cristhian J., Vicente S. y Christian Andrés R.; mientras que a Gabriela A., Natalia G. e Iván G. les dispone prohibición de salida del país y presentación periódica.

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Jul, 2022
22 de julio de 2022

Dentro de la investigación se determina la presunta participación de una estructura societaria, razón por la cual, la Fiscalía General del Estado vincula a 22 personas jurídicas a la causa por presunto lavado de activos, que involucra a la empresa PipMaster Cía. Ltda.

Las empresas vinculadas tenían actividades comerciales como establecimientos de comida, cafetería, heladerías, actividad deportiva, salón de bolos, servicios de asesoría en publicidad, capacitación, construcción, entre otros; a través de los que –se presume–, lavaban activos que provenían de la presunta captación ilegal de dinero, en la que se ofertaba réditos económicos que iban desde el 8% mensual.

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Ago, 2022
03 de agosto de 2022

Pese al pedido debidamente fundamentado por Fiscalía, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo acepta el recurso de apelación a la prisión preventiva de Cristhian J. A., Christian R. Z. y Vicente S. P., procesados por presunto lavado de activos, y les dicta presentación diaria ante el Fiscal Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico de vigilancia.

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