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Fiscalía General del Estado / Caso Leandro N.

CASO LEANDRO N.

Delito: lavado de activos.


En octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado abre una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos.


Luego de siete meses de trabajo, por parte de la Unidad de Antilavado de Activos de la FGE –en coordinación con la Policía Nacional–, se ejecutan diecinueve allanamientos en Guayas, Manabí y Santa Elena, donde se recaban varios indicios, entre ellos: 6’455.537 dólares en efectivo (cuya procedencia no pudo ser justificada), lingotes de oro y armas de fuego.


Uno de los procesados, Leandro Antonio N. T., enfrentó, en 2014, un proceso penal en Perú por el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pero se hizo pasar por muerto, logrando así que se extinguiera la acción penal que se seguía en su contra y, además, que se levanten las órdenes de captura de Interpol que pesaban sobre él.
2022
May, 2022
25 de mayo de 2022

6 personas son detenidas en operativo liderado por la Fiscalía General del Estado en Guayas, Manabí y Santa Elena, presuntamente involucradas en lavado de activos. En los allanamientos se decomisa lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo.

Uno de los detenidos es Leandro N., quien era requerido por la justicia de Perú por tráfico de drogas.

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May, 2022
26 de mayo de 2022

La Fiscalía General del Estado formula cargos en contra de 4 personas. A Leandro Antonio N. T., su pareja, Lina R. V.; y sus hermanos, Israel N. T. y Johanna N. T., se les dicta prisión preventiva, decisión que se toma sobre la base de los requisitos que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Ago, 2022
03 de agosto de 2022

En la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, se recibe –vía telemática– el testimonio anticipado de un integrante de la Policía de Perú, quien formó parte de la investigación en una causa por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en mayo de 2014.

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Ago, 2022
23 de agosto de 2022

Cinco personas naturales y dos jurídicas son vinculadas por la Fiscalía General del Estado a la causa impulsada por un presunto delito de lavado de activos, en el que ya son procesados Leandro N., Israel N., Johanna Z. T, Lina R. V. y cinco empresas.

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Dic, 2022
05 de diciembre de 2022

Tras el amotinamiento registrado el 3 de octubre de 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi –en el que Leandro N. perdió la vida– el 5 de diciembre de 2022, el Juez que sustancia el proceso por presunto lavado de activos notifica a la Fiscalía General del Estado que declara extinta el ejercicio de la acción penal contra dicho procesado, por justificarse documentadamente su fallecimiento.

Dic, 2022
07 de diciembre de 2022

Se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Israel N., Johanna Z., Betty T., Lina R. y cuatro personas más por presunto lavado de activos. También son procesadas ocho empresas que estarían relacionadas al caso.

En la diligencia, el Juez declara la validez de todo lo actuado y la Fiscalía General del Estado inicia con la exposición de su dictamen.

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2023
Mar, 2023
2 de marzo de 2023

Seis personas naturales y ocho empresas son llamadas a juicio por el delito de lavado de activos. Al finalizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Juez dicta auto de sobreseimiento a favor de Betty T. y Juan Sebastián R., decisión que fue apelada por Fiscalía.

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Abr, 2023
18 de abril de 2023

Se instala la audiencia de juicio contra Israel N., Johanna Z., Lina P., Carlos P., Pablo C. y cinco personas jurídicas. Fiscalía las procesa por su presunta participación en el delito de lavado de activos. El Tribunal suspendió la etapa de juicio para tres empresas por no haber comparecido con sus defensas durante el transcurso de la causa.

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May, 2023
18 de mayo de 2023

En la Corte Provincial de Justicia de Guayas, se instala audiencia de apelación al sobreseimiento dictado a favor de Betty T. y Juan Sebastián R., a quienes Fiscalía procesó por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

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May, 2023
23 de mayo de 2023

Se reinstala audiencia de apelación al sobreseimiento dictado a favor de Betty T. y Juan Sebastián R. La Sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayas acepta parcialmente el recurso interpuesto por Fiscalía y llama a juicio a Juan Sebastián R. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

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