Caso Coopera: Fiscalía vincula a tres personas más por presunto lavado de activos

Cuenca.- Ante el Juez Segundo de lo Penal del Azuay, Fernando Loyola, se realizó la audiencia de vinculación de 3 personas a la instrucción fiscal  que investiga el presunto  delito de lavado de activos, en el caso de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopera).

Según la Fiscalía, los tres vinculados habrían realizado movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero, sin justificar el origen de esos fondos.

Paola Molina, fiscal que lleva este proceso, presentó en la audiencia los indicios recabados en la investigación y sustentó los elementos que sirvieron de base para la vinculación de los tres ciudadanos

El Juez dictó prisión preventiva contra los ahora procesados, quienes se encuentran prófugos.

Datos:                                     

En base a los resultados de una auditoria que la Superintendencia de Economía  Popular y Solidaria que realizó a la cooperativa “Coopera”, de Cuenca, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones,  pues se advirtieron inconsistencias en los estados financieros de los últimos tres años.

El 8 de junio de 2013 se cumplió la audiencia de formulación de cargos en contra de Aldo C. y Raúl  C.,  gerente financiero y auditor respectivamente de la cooperativa, quienes  habrían realizado movimientos financieros inusuales que alcanzarían los  30 millones de dólares.

Por el presunto delito de lavado de activos existen 7 procesados, 4 están prófugos y 3 permanecen detenidos.

Cabe mencionar que en este caso existe otra instrucción fiscal  por el presunto delito de peculado con 4 procesados.