Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 366-DC-2024
Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos
Quito (Pichincha), 21 de marzo de 2024.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Bibian H., Luis O., Ericka C. y las compañías Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A., por presunto lavado de activos, cuyo monto superaría los 18 millones de dólares.
Al concluir la audiencia, un juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió el pedido -legalmente fundamentado- de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Bibian H. Además, ordenó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para Luis O. y Ericka C.
El Magistrado también ordenó la retención de las cuentas de Bibian H. y de las dos personas jurídicas por un monto de 18’051.967 dólares; y la prohibición de enajenar automotores. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
El fiscal de la Unidad Antilavado de Activos detalló uno a uno más de 80 elementos de convicción, que fueron recabados durante la investigación, la cual inició en julio de 2022, luego de que la UAFE emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).
A decir de la Fiscalía, esta estructura criminal estaría liderada por Bibian H., con la colaboración de Luis O. y Ericka C., utilizando a las 2 compañias, de las cuales Bibian H. era gerente.
Según las investigaciones, desde el 2016 hasta el 2023, los procesados habrían movido en el sistema financiero nacional, en las cuentas de Bibian H. y de sus empresas, más de 22 millones de dólares, según consta en el ROII 2022-006 y en el informe ejecutivo de la UAFE, si embargo en el reporte tributario del SRI figura que Bibian H. reportó 2’973,620 dólares, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. 1’372.304 dólares y Global Strategy Law BHV C.A. 48.104 dólares, existiendo una diferencia de 18’051.967.
Este dinero habría ingresado al sistema financiero nacional en efectivo a través de sus colaboradores en varias transacciones por debajo del control establecido por la UAFE.
Además, el fiscal señaló que estos recursos tendrían origen ilícito, provenientes de delitos contra la administración pública, corrupción y defraudación tributaria, pues se han evidenciado operaciones financieras en efectivo, facturación inorgánica sin respaldo en el sistema financiero nacional, creación de empresas, suscripción de contratos por servicios profesionales sin objeto específico y retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin justificativo.
Por otro lado, con estos activos ilícitos se adquirieron oficinas, departamentos, vehículos de alta gama y hasta un terreno en Tabacundo.
El 30 de enero de 2024, la Fiscalía allanó los domicilios de Bibian H. y sus empresas en Samborondón y Guayaquil, para verificar el hecho generador de los pagos, los productos finales de los asesoramientos, la nómina de pagos a consultores, facturas, recibos, etc.
Información Jurídica
Estas personas son procesadas por lavado de activos, según lo determina el Art. 317 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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