Tres personas enfrentan un juicio por lavado de activos en el caso ‘Pifo Gardens’
El fiscal Luis Sanchez presentó la teoria del caso en el primer día de audiencia de juicio por lavado de activos en caso Pifo Gardens.
Quito, 10 de febrero del 2015.- La compañía Pifo Gardens habría realizado 48 transacciones en seis meses, a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), por exportaciones de carbonato de calcio con sobreprecio a Venezuela.
Así lo explicó el segundo de los 31 testigos que presentará Fiscalía durante la audiencia de juzgamiento de lavado de activos contra tres personas: Byron P., José S. y Ximena C. Esta se realiza desde la mañana de este lunes 10 de febrero en el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha
En el inicio de la audiencia, el fiscal del caso, Luis Ramiro Sanchez, manifestó que en el 2012, Pifo Gardens exportaba carbonato de calcio, producto que en el mercado ecuatoriano tenía un costo de 12 centavos de dólar por kg. Pero que lo vendía a Venezuela en 1.000 dólares cada kg.
La investigación de la Fiscalía reportó que se crearon presuntas empresas ficticias, en las que involucraban a personas de escasos recursos económicos, quienes aparecían como representantes legales y accionistas de la empresa.
Fiscalía sustentó el caso con base en la presentación de informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Banco Central del Ecuador (BCE) y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, quienes aportaron con información dentro de las investigaciones.
Mediante las 48 transacciones, a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) entre Venezuela y Ecuador, Pifo Gardens habría movilizado más de 23 millones de dólares. Este dinero se depositó en cuentas de bancos nacionales y, posteriormente, era transferido a paraísos fiscales.
En este caso existen tres procesados, luego de que en la audiencia de apelación a la sentencia, realizada en mayo del 2014, se declaró la nulidad hasta la audiencia de juicio. Por esta razón volvió a los Tribunales de Garantías Penales.
Datos:
El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal y contempla una pena de seis a 9 años.
Se llama Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) a la unidad de cuenta virtual común usada para las operaciones comerciales de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas, más Ecuador.