noviembre 29, 2015
Fiscalía logró sentencia para 3 hermanos dedicados al lavado de activos en Chimborazo
La audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos en el caso ‘Los Andes’ se desarrolló en la Unidad Judicial Penal de Riobamba
Riobamba, 28 de noviembre del 2015.-
Los jueces de la Unidad Judicial Penal de Riobamba sentenciaron a María B. a 16 años de pena privativa de libertad como autora de lavado de activos. Mientras que sus hermanos, Ana y José B.,deberán cumplir una pena de 5 años, como cómplices del mismo delito.
En la audiencia de juzgamiento efectuada del 10 al 27 de noviembre en la Unidad Judicial Penal de Riobamba, la Fiscalía presentó el testimonio de 56 testigos. Así como los informes de las pericias realizadas durante el proceso penal.
Las investigaciones iniciaron en noviembre del 2014, tras un allanamiento realizado a la vivienda de una de las acusadas, en donde se encontró la cantidad de 1’913.000.00 dólares.
Con estos indicios, la Fiscalía de Chimborazo ejecutó el operativo Los Andes, el pasado abril, en los cantones de Riobamba, Chambo, Penipe y Guano.
Según la Fiscalía, los ahora sentenciados engañaron a alrededor de 5.000 personas. Cada perjudicado pagaba 16.500 dólares para importar máquinas soldadoras que trabajarían para empresas petroleras.
Sin embargo, la Fiscalía probó y demostró que jamás existió importación ni arriendo de las máquinas a las petroleras.
Con el dinero que obtenían de las víctimas, los sentenciados adquirían en efectivo bienes muebles e inmuebles, con la colaboración de sus familiares.
En el mencionado operativo Los Andes, se incautaron 22 bienes inmuebles, tres vehículos, cabezas de ganado de raza y dinero en efectivo.
En la audiencia de juzgamiento los jueces dispusieron que los bienes incautados pasen a manos del Estado.
Dato:
Estos ciudadanos fueron sentenciados de acuerdo al artículo 37, numeral 14 del COIP, que tipifica el lavado de activos.