Se ordenó incautar 57 millones de dólares a empresa Foglocons, involucrada en lavado de activos
Guayaquil, 30 de junio de 2015.- Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, inicia la instrucción fiscal en el caso de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S. A.), por un posible lavado de activos.
Así lo decidió el juez de Garantías Penales del Guayas, Francisco Mendoza, en la audiencia de formulación de cargos realizada el 30 de junio de 2015, en la Unidad Judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil.
Esta compañía es investigada por supuestas exportaciones irregulares de planchas prefabricadas, utilizadas para construcciones de viviendas, lo que significó al Estado un perjuicio de más de 130 millones de dólares. Las transacciones se habrían hecho a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, SUCRE.
El juez Mendoza dispuso la incautación de los bienes de la empresa Foglocons S. A., cuyas instalaciones están ubicadas en el cantón Durán, provincia del Guayas. Así también ordenó la retención de 57 millones de dólares de la empresa que están depositados en tres bancos del país.
Para los procesados Luis S., Álvaro P. y Luis Z., contra los que la Fiscalía formuló cargos, no se ordenó prisión preventiva.
En la diligencia el fiscal del caso, Edgar Escobar, indicó que la Fiscalía inició las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos, en la cual estaría involucrada la compañía Foglocons S. A., tomando como referencia el Informe remitido por la Unidad de Análisis Financiero en junio del 2013, en la cual reportó 67´415.400 dólares de ingresos para ese año.
Sin embargo, en proveedores registró un promedio de 200.000 dólares, lo que significó una diferencia elevada entre el monto de pago a proveedores y la cantidad por las exportaciones.
Para ello se estableció que el delito lo conozca la Fiscalía General del Estado, mediante reportes de operaciones inusuales e injustificadas de diversos sujetos obligados a informar, en el cual se establece que algunas empresas reciben altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde Venezuela, por concepto de exportaciones que se han acogido al sistema de pagos SUCRE.
Este informe incluye a cinco empresas que presentan un comportamiento similar respecto a la forma de operar, es decir son empresas exportadoras que han recibido transferencias de fondos desde Venezuela, como son Foglocons S. A., Bio Fresh S.A., Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda., Global Merchandising S. A. y Pifogardens S.A.
Los productos exportados a Venezuela por las empresas en mención, consisten en construcciones prefabricadas, maquinaría agrícola y carbonato de calcio. Cabe destacar que la industria nacional no se destaca por la producción de estos productos.
La indagación de este caso se inició el 9 de julio del 2013, a fin de investigar el presunto hecho punible, y conforme obra dentro del informe remitido por la Unidad de Análisis Financiero de los tres presuntos sospechosos, dos de ellos extranjeros.
En aquel entonces el Banco Central del Ecuador, reportó exportaciones de construcciones prefabricadas a la empresa venezolana Elm Import S.A. por 159’895.499,67 dólares, esto en el periodo de diciembre de 2012 a marzo de 2013. Las transacciones se realizaron en dos bancos.
El fiscal General Galo Chiriboga Zambrano, indicó que la Fiscalía formuló cargos en base a los indicios que tiene, sin embargo la jueza anterior no permitió que ni siquiera se realice la audiencia.
Además señaló que el 1 de julio de 2015 acudirá a la Corte Nacional, para ver los resultados que se iniciaron contra una jueza de primer nivel y contra los jueces de la sala que ratificaron la nulidad del proceso.
El abogado de la defensa Jorge Zavala Égas, señaló que este caso ya ha pasado por seis jueces.
Versión en Kichwa
Charishka 57 millon kunata allchichun nishkami kay Fogloconsmanta kullkita mapayachishka nishkami
Guayaquil, 30 raymi killa 2015 watapi.- Pakta kashpa Fiscaliamanta pushak Galo Chiriboga Zambrano, kallarinmi maskayta llankana ukupi Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S. A.), shitichishkapi, paykuna kullkita mapayachishkami ninkuna.
Shina nishkami kay Kamachiyuk Garantías Penales del Guayas, Francisco Mendoza, huchachita tantaripi, chay kashkami kay 30 raymi killa 2015 watapi, chay Unidad Judicial Albán Borja, hawa Guayaquil markapi.
Kay llankachikta maskachinakun imakunata karu llaktaman kachashka, paykunaka nishkami wasikunata shinana ministikunata kacharka, kaymanta llaktata kullita chinkachishka 130 millón kullkita. Chaykunata hatushkami SUCRE kullkiwan charikkuna.
Kamachiyuk nishkami alchinami charishkakunata kay Foglocons S.A., paykunapak llankana ukuka tiyanakun Duran kuskapi, Guayas marka ñanta. Shinallata nishkami 57 millón kullkita wakaychichun kinsa kullkita allchik ukupi charishkata.
Kaypika huchatukushka tiyakunmi Luis S., Álvaro P. shinallata Luis Z., paykunaman Fiscalía ukuka huchata charin nishkami chaymanta watay wasiman apak tukushka.
Chaypi, huchachik kamachiyuk , Edgar Escobar, nishkami kay Fiscalía maskayta kalarishkami yuyarishpa kaykunapika kullkita mapayachinakun yuyarin nishpa, chaypimi Foglocons S. A., shinashka, chaypakka rikushkami pankata killkashka kunta hapishka kay Unidad de Análisis Financiero raymi killapi 2013 watapi rikushka, 67´415.400 dólares kullkita yaykushka karu llaktamanta shuk watapilla.
Shinapi, kullkita apashkapi kilkashka churashkami 200.000 dólar kullkitalla charikta, chayta rikushpami mana paktata wilakunmi nishka maskachi kallarishka.
Chaypakka churashkami chaykunata Fiscalía pushak wasi riksichun, shinapi killkashkakunata maskashpa llullarik shina rikurishka mayhan chaykuna willanakunapi., shinapi rikushishka wakin llankachik ukuna ninanta kullkita hapikushka , chaykunaka Venesuela llaktamanta apamushka karu llaktaman wasita rurakkunata apashka nishpa, SUCRE kullkipi.
Kay maskachipika rikushkami picha llankachikunami shinallata rirashpa katikta rikurishka, chaypimi shikan shikan kullkita apamushka Venezuela llaktamanta chaykunapi rikurinmi: Foglocons S. A., Bio Fresh S.A., Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda., Global Merchandising S. A. y Pifogardens S.A.
Karu Venezuela llaktaman kachashkakunaka tarpunapak yanapanakuna, carbonato de calcio shutichishka, shinallata wasikunata rurankapak ministikkuna. Kaipika ninami kay llaktaka na kaykunata ashtakata charinllu.
Maskayta kallarishkami 9 de julio 2013 watapi, kaypi chay pankakuna kachashkamanta Unidad de Análisis Financiero, chaypimi kinsa huchachikshina kinsa llaktayukuna, ishkaymi karullaktamanta.
Kullkita alchina ukupi Banco Central del Ecuador, rikuchishkami mashnata kullkita hapishka wasikunata rurana ministikta kachashpa , chaytaka venrulamanta llaktayukuna Elm Import S.A. kankami 159’895.499,67 dólares, ckaykunaka rikurishkami kapak killapi 2012 watapi, kay marzo 2013 watapi. Kaykunapika kullkita kachashka ishkay allchina wasikunaman.
Fiscaliamanta pushak, Galo Chiriboga Zambrano, nishkami kay huchachikunaka truranchi ña pankakunapi shinata rurashka niskakunata, chay tantanakuy kamachikpi.
Kay Jorge Zavala Égas, kamachiyuk nishkami yaypakka ña pusak kamachiyukuna yaliska.