Fiscalía allanó bodega de empresa pesquera de Manta investigada por lavado de activos
Manta, 20 de junio del 2015.- Como parte de la investigación que la Fiscalía efectúa dentro del caso ‘Prometeo’, la mañana de este sábado 20 de junio se ejecutó un allanamiento en las bodegas de una empresa pesquera, ubicada en Manta, provincia de Manabí. Se investiga porque la misma habría sido utilizada para el lavado de dinero ilícito.
Entre las evidencias incautadas constan varias canecas grandes para aceite de atún, tanques de pasta de atún caducada, 6 transformadores de luz, miles de latas de atún caducado y una lancha.
En la investigación de este caso por lavado de activos, la Fiscalía descubrió que en la empresa pesquera de Manta, la cual exportaba e importaba mariscos, se colocó alrededor de 17 millones de dólares, que presuntamente provenía del narcotráfico. El objetivo era lavarlo e integrarlo al sistema financiero nacional.
Los ingresos que la empresa registraba eran excesivos y no tenían relación con lo que se obtenía por la comercialización de sus productos. Además tampoco se justificaban los costos de los inmuebles, que iban entre 300.000 y 500.000 dólares.
En este caso, la Fiscalía formuló cargos en contra de cuatro ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos, en la audiencia desarrollada el 26 de mayo del 2015. Para tres se dictó prisión preventiva, mientras que para el otro se dispuso arresto domiciliario, por su estado de salud.
De acuerdo con las investigaciones, los procesados formarían parte de una red delictiva dedicada al lavado de dinero. Uno de ellos era el presidente de la empresa y quien habría colocado el dinero. Sobre los otros tres, la Fiscalía descubrió que tienen cuentas bancarias con más de 300.000 dólares, dinero que no se justifica con sus salarios que no pasan de 1.000 dólares mensuales.
Los procesados fueron detenidos en le operativo ‘Prometeo’, liderado por la Fiscalía. Este se ejecutó la madrugada del 26 de mayo y se efectuó nueve allanamientos en diferentes sectores de Manta. Dentro de las evidencias incautadas constan: vehículos, dos yates, dos motocicletas, dos armas, joyas, celulares, escrituras de departamentos, casquillos de balas, entre otros.
Dato:
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y estipula una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.