noviembre 26, 2014
Fiscalía formuló cargos contra 6 ciudadanos tras operativo realizado en 4 provincias del país
Quito, 26 de noviembre del 2014.- Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, la jueza Tania Molina dictó prisión preventiva contra 6 ciudadanos, detenidos tras el operativo efectuado por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, en 4 provincias del país.
Los procesados: Aníbal G., Leonardo G., Franklin E., Isabel N., Evelyn G. y Christian V., fueron detenidos el 25 de noviembre, durante los allanamientos simultáneos realizados en Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La madrugada de este 26 de noviembre del 2014, la Fiscalía formuló cargos contra estos ciudadanos por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, tiempo en el cual se evacuarán las diligencias de cargo y de descargo.
La audiencia se realizó en la Unidad de Flagrancia de Pichincha. La Fiscalía presentó como elementos de convicción: escrituras públicas, documentos financieros, facturas, entre otros.
La fiscal Thania Moreno manifestó que esta presunta organización delictiva habría implementado negocios con la finalidad de introducir recursos provenientes del narcotráfico. El perjuicio económico al Estado ascendería a 10 millones de dólares.
Según investigaciones de la Fiscalía, estas personas operaban bajo el sistema de inversión en empresas y otros negocios, mismos que eran administrados por terceras personas.
En el operativo participaron 14 fiscales, personal de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Lavado de Activos y Criminalística. Se incautaron 25 vehículos, documentos, equipos informáticos y dinero en efectivo
Dato:
El lavado de activos está tipificado en el Art. 317 del Código Integral Penal (COIP) y estipula una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.