Caso Riesgos: Fiscalía procesa a 3 personas por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 595-DC-2024
Caso Riesgos: Fiscalía procesa a 3 personas por presunto lavado de activos
Quito (Pichincha), 18 de mayo de 2024.- Fiscalía investiga los movimientos económicos injustificados de uno de los procesados, a partir de la emisión de un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificados (ROII), enviado en el año 2015 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora UAFE.
Por esta alerta, Fiscalía conoció que Marco Lener V. F. era accionista de veintisiete empresas nacionales y administrador de otras cinco. Mientras que, Carlos Alonso P. G., en su calidad de contador del empresario, habría coadyuvado para el ocultamiento de la procedencia del patrimonio de Marco Lener V. F., pues habría llevado la contabilidad del mencionado sujeto y varias de sus empresas, incurriendo en actividades ilícitas contra el sistema financiero nacional, incluso adquiriendo bienes en el exterior.
Según Fiscalía, los delitos precedentes por los que se los investiga serían usura y defraudación tributaria. El registro de inusualidades supera los 113 millones de dólares; sin embargo, la pericia contable apunta a un monto aproximado de 7 millones de dólares, valor que se podrá esclarecer durante la instrucción fiscal del caso.
Por su parte, Karina Marianela P. P., como funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), habría elaborado –desde sj cargo como analista– varios informes (en los años 2018, 2019 y 2020) sobre las diferencias en el patrimonio de Marco Lener V. F., respecto de sus declaraciones ante esa institución. La servidora a cargo de este trámite habría recibido, analizado y luego archivado controles. Fiscalía ha solicitado los anexos que justificaron el archivo; sin embargo, –y pese a la insistencia de Fiscalía– no se ha entregado completa.
Los procesados fueron detenidos la mañana de este viernes 17 de mayo en los allanamientos ejecutados en Tungurahua, Manabí y Guayas.
La Fiscal de la Unidad Antilavado N° 2 –a cargo de la investigación– mencionó en la audiencia de formulación de cargos que el empresario imputado –según la pericia contable– sería un prestamista informal que habría presentado –al menos– quince demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagarés de distintas personas. Producto de estas actividades desarrolladas al margen de la Ley, se identificó la adquisición de sesenta y nueve inmuebles a escala nacional, que no han sido declarados correctamente ante el SRI.
Entre las empresas identificadas como propiedad o con acciones de Marco Lener V. F., hay algunas dedicadas a la compra y venta de vehículos e inmuebles, talleres de servicio automotriz, empresas de turismo y un medio de comunicación radial en Ambato. Además, tendría participación en sociedades y corporaciones: al menos en diecisiete de estas tendría más del 50% de acciones.
La Fiscal del caso imputó cargos para Marco Lener V. F., en calidad de autor; Carlos Alonso P. G., como coautor; y, Karina Marianela P. P., como cómplice de la infracción.
La Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de turno notificó el inicio de una instrucción fiscal de noventa días y –acogiendo el pedido de Fiscalía– dictó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para los tres procesados.
Sobre las medidas cautelares reales, la Jueza, no acogió el pedido de incautación, pero ordenó la prohibición de enajenar –al menos– catorce inmuebles identificados por Fiscalía, cuyo avalúo bordearía los 7 millones de dólares: nueve inmuebles en la provincia de Tungurahua y cinco en Pichincha.
Los procesados podrían enfrentar una pena de diez a trece años de prisión.
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