Ratificada orden de prisión contra ciudadano por el delito de lavado de activos
Quito, 05 de agosto del 2014-. La jueza Ana Cevallos acogió el pedido de Fiscalía y ratificó la prisión preventiva contra J.S., uno de los seis procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos en una empresa de seguros de Quito.
La audiencia de revisión de medidas se desarrolló en el Juzgado Décimo Octavo de Garantías Penales de Pichincha, donde el abogado defensor del procesado interpuso el recurso.
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que los procesados ( M.M., M.D., M.F.M., D.L., F.M., y J.S.) eran socios de la compañía de seguros. El imputado F.M., fue su representante legal entre el 2006 y el 2012. En este período se habrían desviado alrededor de 8 millones de dólares a través de la apertura de cuentas en un banco de Miami, utilizando una empresa panameña.
Durante la diligencia, el fiscal encargado del caso, ratificó la necesidad de mantener la orden de prisión preventiva, para garantizar la presencia de J.S., durante las diferentes etapas del proceso.
El fiscal manifestó que “existe un latente peligro de fuga del procesado”, por lo que insistió en mantener la medida cautelar de carácter personal.
Un reporte de la Unidad de Análisis Financiero habría evidenciado transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante el periodo 2010-2012.
Tras un operativo realizado en Quito el 18 de febrero del 2014, se detuvo a cinco ciudadanos, entre ellos el expresidente legal de dicha empresa de seguros. Posteriormente se detuvo a otra persona,
Tres de ellos permanecen con prisión preventiva y los demás bajo medidas cautelares de arresto domiciliario
Datos:
La audiencia de formulación de cargos para los cinco detenidos se realizó el 19 de febrero del 2014
El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Art.14 de la Ley de Lavado de Activos, en concordancia con el Art. 15 del Código de Procedimiento Penal.